Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Kriminālprocess, kas pērn ticis sākts saistībā ar Pietiek aprakstītajiem faktiem "gadsimta darījumā", Vasilija Meļņika kontrolētajai Rīgas kuģu būvētavai no ražotājiem naftas platformu nopērkot par 220 miljoniem dolāru, pārdodot tālāk Ukrainas valsts uzņēmumam par 400 miljoniem dolāru un starpībai aizplūstot nezināmā virzienā, jau vairāk nekā gadu ir faktiski "iesaldēts" Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijā, liecina Pietiek rīcībā esošā informācija.

Pirmo kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai organizētā grupā, Latvijas Valsts policija sāka 2012. gadā, taču ar šo lietu Meļņiks vismaz oficiāli nebija saistīts. Šis kriminālprocess tika ierosināts saistībā ar pirmo Ukrainas iegādāto naftas urbšanas platformu, un sakarā ar to tika minēta Lielbritānijā reģistrēta kompānija Highway Investments Processing LLP ar uz laiku arestētu kontu Trasta komercbankā un direktoru - diezgan leģendāru nabadzīgu pensionāru Ēriku Vanagelu (acīmredzami - fiktīvu uzņēmuma vadītāju).

Kā izrādās, šis process jau sen ir beigts - galvenokārt tāpēc, ka toreizējā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča valdība paziņojusi, ka šajā darījumā viss esot bijis godīgi. "Lai konstatētu, vai ir līdzekļi iegūti nelegālā vai legālā veidā, Valsts policijai bija jāsūta tiesiskās palīdzības lūgums Ukrainai, jo bija aizdomas, ka tur varētu būt notikusi krāpšana. Taču tika saņemta atbilde no Ukrainas tiesībsargājošām iestādēm, ka krāpšana šajos gadījumos nav bijusi un viņi pēc pārbaudēm ir konstatējuši, ka visi darījumi ar šo summu bijuši legāli. Līdz ar to, tā kā Ukrainā procesu sākt nebija pamata, arī Latvijā aresti tika atcelti un kriminālprocess tika izbeigts," skaidro Valsts policijas pārstāvis Toms Sadovskis.

Taču pagājušā gada sākumā Finanšu policijā ar iesniegumu par otro Ukrainas naftas platformu, kuras iegādes darījumā nozīmīga loma ir bijusi tieši Meļņika kontrolētajai Rīgas kuģu būvētavai, ir vērsusies uzņēmuma mazākumakcionāru izveidotā biedrība Korvet, vainojot Meļņiku un viņa kompanjonus gan nodokļu shēmās, gan arī naudas atmazgāšanā. Tomēr, kā liecina Pietiek rīcībā esošā neoficiālā informācija, nekādus rezultātus šajā lietā nav pamata gaidīt, jo nekādas izmeklēšanas darbības tajā faktiski nenotiek un lieta ir "iesaldēta".

Nekādus oficiālus komentārus Valsts ieņēmumu dienests par šo kriminālprocesu nesniedz, tikmēr Pietiek publisko mūsu rīcībā nonākušā Korvet iesnieguma fragmentu, kas attiecas uz šo "gadsimta darījumu", no kura nezināmā virzienā aizplūdušie līdzekļi pēc apjoma atgādina tos nepilnos 40 miljonus dolāru, ko Meļņiks ieguldījis sava Pietiek jau aprakstītā Londonas kazino izveidē:

"Vēlamies paziņot par faktiem, kas rada reālu pamatu uzskatīt, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums un izvairīšanās no nodokļiem grupā ar lielā apmērā kā arī noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija.

2011.gada 2.novembrī a/s „Rīgas kuģu būvētava” (turpmāk – RKB) noslēdza līgumu Nr.1219 par pašpaceļošās urbšanas iekārtas (naftas platformas) piegādi Ukrainas uzņēmumam VAS „Černomorneftegaz” (turpmāk – ČNG). Piegādes termiņš 2012.gada decembris. Līguma summa 399 800 000 USD .

Ņemot vērā, ka šādas naftas platformas standarta būvniecības termiņš sastāda 2 gadus, tad tieši šo platformu vēl 2010.gada decembrī bija pasūtījis norvēģu uzņēmums „Standard Drilling”. Platformas ražotājs Singapūras uzņēmums „Keppel Fels”. Šī līguma cena sastādīja 179 000 000 USD. Tā ir publiska informācija.

Acīmredzot viss darījums par naftas platformas iegādi ir koruptīvs un saistīts ar līdzekļu piesavināšanos un naudas līdzekļu atmazgāšanu. Ukraiņu pusi pārstāvēja šajā darījuma V.Janukovičam pietuvinātas personas, kuras šobrīd ir izsludinātas meklēšanā un iekļautas ES sankciju sarakstā. RKB šajā nodarījuma bija paredzēta starpnieka loma, kas tika veikta šādi.

2011.gada novembrī Vasilijs Meļņiks (RKB valdes priekšsēdētājs) ar RKB starpniecību iegādājās Anglijas uzņēmumu “Northsale Logistics Limited” (turpmāk -NSL), kura ir dibināta tikai 11.06.2011, tātad, uzņēmumam nebija ne pieredzes, ne vēstures, ne personāla. Uzņēmums faktiski bija tikai tukša čaula. Šim uzņēmumam tika atvērts konts Latvijas bankā – „Unicredit Banka”, konta Nr. LV72VBRI0212000061001 – USD, šajā pašā bankā atrodas RKB papildus konts (pamata konts ir Nordea bankā), konta Nr. LV72VBRI2011000140018. Tas tika veikts ar mērķi, lai V.Meļņiks personīgi varētu kontrolēt visas naftas platformas darījuma finanšu plūsmas un slēpt tās no viņam nelojāliem padomes un valdes locekļiem.

Parakstiesīgās personas abiem kontiem bija RKB un NSL direktori, viņi arī V.Melņika radinieki – Einārs Buks un Irina Rudzāte. Tādā veidā visi no ČNG saņemtie maksājumi Nordea bankā tika pārskaitīti uz RKB kontu Unicredit bankā, bet pēc tam un NSL kontu šajā pašā bankā. No šī konta tad arī tālāk tika veikti maksājumi reāliem ražotājiem, piegādātājiem un citiem labuma guvējiem.

Publiski tika paziņots , ka 2011. gada 3. novembrī starp KB  un NSL tika noslēgta apgādes aģentēšanas vienošanās NR.001/11/2011 par pašpaceļošās peldošās urbšanas iekārtas piegādi. NSL iecelta par ekskluzīvu aģentu, kurš nodrošināja apgādi, pakalpojumu sniegšanu un produktu piegādi. Aģenta atlīdzība noteikta līdz 0,2 procenti no noslēgtā Apgādes līguma summas

21.12.2012 tika parakstīts naftas platformas pieņemšanas nodošanas akts starp RKB un ČNG. 28.12.2012, tas ir, pēc darbu un norēķinu pabeigšanas NSL tika steidzami pārreģistrēts uz citu personu, lai izvairītos no pienākumu iesniegt Valsts Ieņēmumu dienestam konsolidēto gada pārskatu. Sekojoši, NSL darījumi kļuva par nepieejamiem Latvijas nodokļu administrācijai. Taču par NSL direktoriem līdz pat 2013.gada 14.augustam palika E.Buks un I.Rudzāte. Jauns direktors tika iecelts 2013.gada 14.februārī. Tas ir sens V.Meļņika līdzdalībnieks dažādos projektos, tajās skaitā, Kattegat Dredging Ltd.,  Lielbritānijas pilsonis Valerijs Smirnovs. Viņš arī ir NSL jaunais īpašnieks.

Saskaņā ar NSL 31.12.2012.gada pārskatu, kuru 10.04.2013 ir parakstījis V.Smirnovs, NSL kreditori  3 938 333 USD, debitori - 776 000 USD. Saskaņā ar Anglijas likumu (section 477 of the Companies Act 2006 relating to small companies) NSL deklarēja, ka ir “maza kompānija”, tas ir, tās apgrozījums nepārsniedz 10 070 000 USD. Šādām kompānijām ir tiesības neiesniegt peļņas zaudējumu aprēķinu un NSL nav to izdarījis.

Taču faktiski caur NSL kontiem ir pārskaitīti vairāk nekā 390 000 000 USD. Acīmredzot šie darījumi tika slēpti no Anglijas uzraugošajām iestādēm, jo darījumi tika veikti no nedeklarēta NSL konta Latvijā Unicredit bankā, bet Latvijā tie netika uzrādīti, jo netika iesniegts konsolidētais gada pārskats. Tāpat ievērības cienīgs ir fakts, ka RKB nav saņēmis par NSL „pārdošanu” nekādus naudas līdzekļus, kas tika apliecina šī darījuma fiktīvo raksturu.

Saskaņā ar RKB gada pārskatu  31.12.2012. uzņēmuma kontos atradās naudas līdzekļi 23 600 000 LVL apmērā ( 44 000 000 USD), taču jau 31.03.2013 RKB kontos bija palicis tikai 600 000 LVL. Tas nozīmē, ka 2013.gada pirmo trīs mēnešu periodā RKB pārskatīja NSL kontā Unicredit bankā 39 951 000 USD. Šie pārskaitījumi ir nepamatoti, jo pats NSL deklarē, ka viņam uz 31.12.2012 parādnieki bija tikai 776 000 USD apmērā, bet naftas platforma jau bija nodota un visi darbi pabeigti. Tāpēc nevar uzskatīt, ka šie pārskatījumi ir novirzīti iepriekšējo saistību segšanai.

Šajā gadījumā acīmredzami ir konstatējama noziedzīga V.Meļņika rīcība – piesavināšanās un krāpšana lielā apmērā, faktiski nozogot RKB piederošos naudas līdzekļus vismaz 40 000 000 USD apmērā.

Saskaņā ar mūsu rīcībā esošām ziņām, 46 500 000 USD laika periodā no 25.10.2012 līdz 15.03.2013 tika pārskaitīti no NSL konta nepazīstamam Turcijas uzņēmumam «EMARİNE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ» (turpmāk - EMARINE). Šī uzņēmuma pamatkapitāls sastāda tikai 30 000 EUR un tas darbojas kuģu motoru remonta jomā. Tajā šobrīd strādā tikai viens cilvēks - Murat Bayrak. Taču šis milzīgais naudas līdzekļu apjoms tika apgūts nieka 3 mēnešu laikā, lai arī ir zināms , ka Turcijā tika veikts tikai viens darbs – tika demontēti un pēc tam atjaunoti naftas platformas balsti. Taču šos darbus veica platformas ražotājs Keppel Fels un šo darbu summa, ieskaitot Turcijas krasta infrastruktūras pakalpojumus (piestātnes, apgāde) nepārsniedz 3 000 000 USD. Tad par kādiem pakalpojumiem nelielam Turcijas uzņēmumam Emarine tika pārskatīti no NSL 46 500 000 USD?

Acīmredzams ir darījuma ar EMARINE fiktīvais raksturs - šis uzņēmums ir izmantots kā vēl viens starpnieks fiktīvo darījumu ķēdē ar mērķi rast formālu pamatu naudas līdzekļu piesavināšanai un to turpmākai legalizācijai.

Augstāk minētie fakti ļauj secināt, ka ir saskatāmas Krimināllikuma 177.pantā un 179.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes un RKB ir nodarīti zaudējumi lielā apmērā. Tāpat pastāv reāls pamats uzskatīt, ka šī summa ir pārskaitīta uz fiktīva darījuma pamata, izvairoties no nodokļu nomaksas un ļaujot V.Meļņikam legalizēt noziedzīgi iegūtos RKB līdzekļus par ko ir paredzēta atbildība Krimināllikuma 195.pantā un 218.pantā."

Novērtē šo rakstu:

36
4

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Pretdarbība noziedzīgajam režīmam

FotoLeonarda Inkina raksts „Nodokļi” liek aizdomāties par to, kur mēs, latvieši, šobrīd īsti dzīvojam un vai mums šobrīd vispār ir tāda valsts, kas mūs – pamattautu – sargā un aizstāv? Lai arī ne visi lasītāji tam piekritīs, es personīgi uzskatu, ka tādas valsts mums šobrīd nav.
Lasīt visu...

21

Nākotnes konjunktūra

FotoLatviešu sociālās un politiskās identitātes ūnikums sākas un beidzas uz papīra vai datora ekrāna. Tā tas notiek, rakstot un publicējot abstraktus tekstus par latviešu unikālo identitāti. Uz papīra vai datora ekrāna varam bezgalīgi lepoties ar savu ūnikumu. Ja agrāk zinājām, ka papīrs laipni atļauj visu, tad tagad zinām, ka datora ekrāns tāpat laipni atļauj visu.
Lasīt visu...

21

Ko darīt?

FotoBieži radioraidījumos, kā arī citur, laikrakstā DDD un internetā izskan: «Ko darīt?». Izskan līdzīgi, kā kādreiz Poncijs Pilāts jautāja Jēzum Kristum: «Kas ir patiesība?» un, negaidot atbildi, aizgāja. Viņš zināja, ka uz šo jautājumu atbildes nav. Līdzīgi ir arī ar «ko darīt?». Bieži nejautā, lai uzzinātu darāmo un darītu, bet tā, runāšanas pēc, jo ir taču pats par sevi saprotams, ka izdarīt nevar neko. Viss notiek, nesaskaņojot ar mūsu vēlmēm un izpratni. Kungs kā grib, un nabags kā var.
Lasīt visu...

21

Tikmēr melnos indīgos dūmos

FotoEsmu izrakstījies, ka valsts un pilsoņa attiecībās nepieciešama jauna derība. Kā nerakstīts likums, līgums, vienošanās, kurā abas puses ir stingras, godīgas un atbildīgas šī līguma pildītājas. Tas ir vienīgais sabiedriskā un valstiskā izlīguma ceļš, ar kura palīdzību ikviens sabiedrības indivīds valstī varētu justies kā savējais.
Lasīt visu...

21

Par Jāņa Reira bezdarbību cilvēku ar invaliditāti beztiesiskumā

FotoTagadējais Jānis Reirs, bēdīgi slavenās investīciju konsultantu biroja Prudentia bijušais direktors, nav pievērsis uzmanību vairākām būtiskām nejēdzībām pēc “uzlabotās” invaliditātes piešķiršanas kārtības ieviešanas 2015.gadā.
Lasīt visu...

21

Shēma, sazīmēta uz „Rīdzenes” salvetes?

FotoŽurnāla Ir publicētās atklāsmes par “oligarhu kopgaldu»”, kā šķiet – un gribas cerēt! –, izraisīs iespaidīgu viļņošanos un miglas dzenāšanu mūsu valsts “pīļu dīķī”. Līdzīgu tam, ko izraisīja senlaikos Dienā lasāmās Aleksandra Laventa vaļsirdības izpausmes, “jūrmalgeitas” lielākā idiota raudzības vai šajā portāla atrodamās Tiesu ķēķa ainiņas.
Lasīt visu...

21

Valodu lielu dara cilvēki

Foto1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu mūsu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Jāņa Reira ekonomiskā grūtgalvība: vēršanās pret cilvēkiem ar invaliditāti turpinās

Bijušais Prudentia direktors, tostarp bijušais pirmrindnieks jauno komunistu rindās, šobrīd tēlo labklājību ministru un nolēmis veicināt cilvēku ar...

Foto

“Madam President”, “Mērs Bondars” un citas “uzvaras”

Atskats uz Rīgas vēlēšanām iepriekšējās publikācijas kontekstā man šķitās noderīgāks kādu nedēļu pēc notikuma, lai būtu nedaudz noplakusi histērija un aumež...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: hronoloģija

Rietumu civilizācijas norietam neapšaubāmi ir hronoloģija – notikumu uzskaitījums laika secībā. Hronoloģijā intriģējošākie posmi ir norieta sākums un norieta beigas, pēc kā...

Foto

140 vārdu: šai dienā priekš 30 gadiem sākās latviešu tautas atmoda

Šai dienā priekš trīsdesmit gadiem, 1987. gada 14. jūnijā, sākās latviešu tautas trešā atmoda. Var,...

Foto

Vispirms nomuļļā, tad noslepeno

Māra Kučinska valdība ir apveltīta ar kādu pagalam latvisku tikumu: pazemīgu pacietību. Tā spēj Antiņa rāmumā noraudzīties, kā apakšnieki izķēza vērtīgas ieceres...

Foto

Skanstes purvāja onkuļu shēmas un ieceres: "kapu tramvajs" ir tikai pirmais posms

Vēlos pastāstīt par to, kā onkuļi, kam pieder Skanstes purvājs, nolēma apvienoties, lai būtiski...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām: lūdzu saukt korumpētās amatpersonas un tiesnešus pie atbildības

Latvijas sabiedrība ir deleģējusi jums tiesības pārvaldīt valsti. Valsts vadība pastāv vienīgi tāpēc,...

Foto

Parazīti un pabiras pret normāliem cilvēkiem: reālā sociālā nevienlīdzība Latvijā

Ir ļoti daudz un plaši apskatīta sociāla nevienlīdzība Latvijā un pasaulē. Ir neskaitāmi pētījumi par to,...

Foto

Lūdzu, ejiet mājās, Čakšas kundze, jo jūs esat drauds sabiedrībai

Ir samilzušas mediķu problēmas visās jomās, un to jau izjūt lielie stacionāri Rīgā, kur medicīnas māsas...

Foto

Izklaidējoši, bet kļūdaini - RSP atbilde uz "KasJauns" publikāciju

Portāls KasJauns 7. jūnijā bija publicējis izklaidējošu, bet kļūdainu informāciju par Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 2016. gadā veikto pētījumu “Kultūras...

Foto

Zinātne no islāma perspektīvas, jeb kāpēc musulmaņi ir tik stulbi?

Devītais islāma kalendāra mēnesis ramadāns ir laiks, kad visas pasaules musulmaņi vienojas kopīgam gavēnim... un teroraktiem....

Foto

Nodokļi

Lasītājs, izlasot šādu virsrakstu, domās, ka Leonards raksta par nodokļu politiku, par netaisnīgo nodokļu sistēmu. Tā nebūs. Es nepateikušu neko jaunu un neko tādu, ko...

Foto

Fakti par katoļu un luterāņu ekumēnismu kā antikristīgu ideju un perversiju apvienošanu

Protestantu pasaule ir aizgājusi tik tālu, ka intervijā Londonas avīzei “Times” Džīns Robinsons apsūdzēja...

Foto

Par priekšvēlēšanu aptaujām

Dažās pēdējās dienās sociālajos tīklos un citos medijos gana bieži var lasīt man veltītus epitetus un raksturojumus, ar kuriem dažādi ļoti jūtīgi cilvēki...

Foto

Turpinot diskusiju par jaunajām kailciršanas iecerēm

Turpinās diskusija saistībā ar Māra Kučinska valdības ieceri atļaut kailcirtes piejūras priežu mežos un būtiski tievāku koku ciršanu kailcirtēs. Šai...

Foto

Pa kuru no „zaļajiem koridoriem" Čakša aizvedīs valdību, ZZS un veselības aprūpes nozari?

Ministru prezidents Māris Kučinskis jau kārtējo reizi nav spējis turēt savu solījumu par...

Foto

Nefotografē to - nezin ko! Jeb - vai būs liegts bildēt Saeimas namu, valdības ēku, Rīgas tiltus un citas populāras vietas?

Valdība šonedēļ pieņēmusi Ministru kabineta...

Foto

Kā pamatot mežu izciršanu

Tie, kas lasa manu blogu, iespējams, jau būs informēti par to, ka Zemkopības ministrija izstrādājusi MK noteikumu grozījumus, kas varētu novest pie...

Foto

Kučinska valdība: liegums fotografēt valdības māju „neskar sabiedrības līdzdalības jomu”

„Projekts šo jomu neskar,” – šāds oficiālais paskaidrojums ailē „Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” atrodams Māra Kučinska...

Foto

Epohālā publikācija

Epohālās publikācijas nav funkcionāli vienādas. Atšķiras to misija. Iespējami trīs varianti. Pirmais variants ir epohālās publikācijas, kuras iezvana jaunu laikmetu un ir atjautīgas uvertīras...

Foto

Pirms 83 gadiem radās Latvijas valsts svētki – Tautas vienības diena

15. maijs bija diena, kad tauta pati cēlās aizstāvēt savu valsti pret nekārtībām un apvērsumu,...

Foto

Kā VID atriebjas...

Atceraties manu 5,5 gadus ilgo tiesvedību pret VID, kas vainagojās ar šīs iestādes totālu fiasko un sakāvi? Atceraties pērn publicēto video par VID...

Foto

Tautas politiskās dvēseles noslēpumainība vēlēšanu savijumā

Par tautas politiskās dvēseles noslēpumainību internetā var lasīt katru dienu. Publicēto tekstu komentāros katru dienu kāds atceras tautas politiskās dvēseles...

Foto

Par ko balsot? Sabiedrības uzdevums ir ieraudzīt un atšķirt rozīnes no kakām

Vairāki draugi un daži troļļi man ir lūguši atbildēt uz jautājumu - PAR KO...

Foto

Rīdzinieka padomnieks: vienkāršs risinājums tiem, kam nav par ko balsot

Lai velti nekavētu to lasītāju laiku, kuri šeit iegriezušies tikai vienkārša padoma meklējumos, tad smalkāka argumentācija,...

Foto

Bordāns - jaunais politiķis? Lūdzu, nesmīdiniet mani...

Vai Jānis Bordāns, kas ir viens no daudzajiem solītājiem pašvaldību vēlēšanās, ir jaunais politiķis vai vecais oligarhu vēzis jaunā...

Foto

Par "uti kažokā" un saskaņu vienotībā

Nesen Vladimirs Lindermans vērsās prokuratūrā saistībā ar manu rakstu NA avīzē, kurā es cita starpā rakstīju: "PSRS okupācija atstāja Latvijas...

Foto

Vēsturiskā notikuma atcerei

Viens no emocionālākajiem Trešās atmodas notikumiem bija 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušais Radošo savienību plēnums. Cilvēki burtiski pielipa pie radioaparātiem, kāri...

Foto

Broka un viņas neskaitāmie darbi (un algas): domāju, ka tālāk vairs nav kur…

19.maijā tika publicēta informācija par to, ka politiķe Baiba Broka paziņojusi savā intervijā...

Foto

Vēlēšanu komisijas loceklim jāsaglabā neitralitāte

Ventspils vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar 2017.gada 28.maijā portālā Pietiek publicēto Sandras Orinskas vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija nav...