Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pastāv aizdomas, ka vairāk nekā miljons no kopumā 29 miljoniem ASV dolāru, kurus jau vairākus gadus no Lihtenšteinas kompānijas Miselva nesekmīgi cenšas atgūt AS Latvijas Naftas tranzīts (LNT), tikuši izmantoti kā „advokātu honorāru fonds” juridisko pakalpojumu apmaksai, lai gan LNT pašreizējā vadība to nav sankcionējusi. 

Miljona ASV dolāru saņēmējs nav zināms, bet, kā rāda Pietiek rīcībā esošie dokumenti, mazākas summas tikušas pārskaitītas zvērinātu advokātu birojam BDO Zelmenis&Liberte, kas specializējas nodokļu konsultācijās. Advokāts Jānis Zelmenis (attēlā) Pietiek nenoliedza faktu, ka viņa birojs saņēmis kādus maksājumus no Miselva, bet atteicās sīkāk komentēt attiecības ar klientu. Tā dēvētajā Lemberga krimināllietā parādās norādes, ka atsevišķās Miselvas pārvaldītajās struktūrās patiesais labuma guvējs ir Ventspils mērs un tās veidotas kā nodokļu optimizēšanas līdzeklis.

Konflikta saknes meklējamas 2006. gadā kad Ventspils tranzītbiznesa ķēdē svarīgā kompānija LNT, kura tobrīd slīdēja laukā no Ventspils mēra Aivara Lemberga ietekmes, pārdeva 6,88% tai piederoši AS Ventspils nafta (VN) publiskās emisijas akcijas. Darījums, kuru Lemberga oponenti nodēvēja par fiktīvu un vairāk nekā 100 miljonus latu zaudējumus nesušu, īstenoja Lihtenšteinā reģistrētā brokeru kompānija Miselva. Darījuma rezultātā kontrolei pār VN izšķirošās akcijas tika pārdotas tikai par 25 miljoniem ASV dolāru. Tomēr pat šo summu LNT tā arī nav saņēmusi, un tā palikusi Miselva kontā Lihtenšteinas Valartis Bank.

Šo naudu vairākus gadus nesekmīgi cenšas atgūt LNT pašreizējā vadība, apgalvo kompānijas padomes priekšsēdētājs Rūdolfs Meroni, noraidot apsūdzības, ka vēlējies LNT piekritīgo 29 miljonu ASV dolāru pārskaitīšanu uz savu privāto kontu. Šādu apgalvojumu gadu mijā izplatīja pretējā nometne tā dēvētajos Ventspils tranzītbiznesa karos, un izskan viedoklis, ka tas noticis, lai novērstu uzmanību no neveiksmīgā mēģinājuma iegūt kontroli pār citu uzņēmumu – AS Ventbunkers, kas izdevās tikai uz pāris dienām, atceļot Meroni no uzņēmuma padomes priekšsēdētāja amata.

Jebkādu informāciju no Miselva par konta stāvokli LNT pirmo reizi esot saņēmis tikai 2011. gada decembrī. Tad arī atklājies, ka no konta notikusi aptuveni 200 000 ASV dolāru piesavināšanās un šī nauda tālāk pārskaitīta advokātu birojam BDO Zelmenis&Liberte, apgalvo LNT vadība. Bez tam vēl 1 miljons ASV dolāru no konta pārskaitīti nezināmā virzienā kā „samaksa par juridiskiem pakalpojumiem”. Izskan aizdomas: tas izdarīts pēdējā brīdī, kad LNT pašreizējā vadība bijusi tuvu naudas atgūšanai.

Kā rāda Pietiek rīcībā esošie dokumenti, zvērinātu advokātu birojam BDO Zelmenis&Liberte no Miselva naudas pārskaitījumi veikti vismaz trīs reizes. 2008. gada 17. novembrī parskaitīti 16 900 ASV dolāru, 2010. gada 12. jūlijā pārskaitīti 19 073 ASV dolāri un 2011. gada 12. maijā – 8 663 ASV dolāri.

Pašreizējie LNT akcionāru vairākuma pārstāvji uzskata, ka ir „pamatotas aizdomas” - šī nauda izmantota, lai segtu tiesas izdevumus vairākās maznozīmīgās tiesvedībās, kuras 2010. un 2011. gadā pret LNT uzsācis Global Oil Services ar Miselva menedžeri Endrjū Beikeru vadībā. „LNT nekad nav devusi piekrišanu šādam pārskaitījumam, un LNT nekad (kopš 2007. gada) nav izmantojusi Jānim Zelmenim piederošās juridiskās firmas pakalpojumus,” uzsver Meroni.

Kā rāda Pietiek rīcībā esošie dokumenti, 2011. gada sākumā no Valartis Bank konta veikts pārskaitījums 1 miljona ASV dolāru apmērā it kā „atlīdzībai par juridiskiem pakalpojumiem” (for legal fees). Pašlaik neesot skaidrības, par kādiem juridiskajiem pakalpojumiem ticis pārskaitīts šis miljons, un to, vai notikusi piesavināšanās, paradīšot kriminālizmeklēšana.  

Jānis Zelmenis pirms sava advokātu biroja nodibināšanas bija vadošs darbinieks auditorfirmā Deloitte&Touche (D&T), kur, kā tiek uzskatīts, ilgstoši atbildējis par darījumiem, kas bija saistīti ar Ventspils mēra Aivara Lemberga interesēm. 2007. gada vasarā D&T, izrādot interesi sadarboties, Ģenerālprokuratūrai nodeva apjomīgu informāciju, kas saistīta ar Lemberga darījumiem, tostarp datoru cietos diskus. Drīz pēc tam tika nopludināta informācija, kas visticamāk balstījās šajos pierādījumos, ka Zelmenis izstrādājis 7% VN akciju pārdošanas shēmu tā, lai šīs akcijas nevis tiktu pārdotas brīvā tirgū, bet nonāktu to pašu ar LNT saistīto personu kontrolē. Tobrīd izskanēja aizdomas, ka darījuma izpildītāji no tā varētu būt nopelnījuši ap 1 miljonu ASV dolāru, kā bijis secināms no prokuratūras iegūtajiem dokumentiem.

Vēl pirms tam, 2007. gada pavasarī, kad tika apcietināts Lembergs, Miselva advokāti sagatavoja ziņojumu, kā to prasa Lihtenšteinas likumdošana gadījumos, kad ir aizdomas par naudas atmazgāšanu. Ziņojumā, uz kuru Latvijas prokurori atsaukušies arī Lemberga prāvā, norādīts, ka Miselva pārvalda dažādas sabiedrības struktūras, kurās patiesais labuma guvējs ir Aivars Lembergs. Savā ziņojumā Miselva advokāti norādīja, ka, pēc klientu sniegtās informācijas, shēmu izstrādāšanā bijusi iesaistīta Deloitte&Touche un tās paredzētas kā līdzeklis nodokļu optimizēšanai patiesā labuma guvējiem.

Dokuments pdf formātā

Dokuments PDF formātā

Novērtē šo rakstu:

14
1

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Jautājums par sešgadniekiem skolās IZM dienaskārtībā ir jau 20 gadus

FotoJūlijā plašsaziņas līdzekļos atkal aktualizējās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītā reforma, kas paredz vairākas izmaiņas, tostarp skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma. Šīm ziņām sekoja vairāku izglītības nozaru biedrību lūgums IZM sniegt plašākus skaidrojumus par reformu, tās mērķiem un nepieciešamību. Plašākus skaidrojumus no IZM puses vēlētos dzirdēt ne tikai nozares pārstāvji, bet arī Saeimas deputāti no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Šobrīd reforma rada vairāk jautājumu nekā atbilžu, turklāt nav skaidrs, kāpēc IZM atkal virza t. s. sešgadnieku jautājumu, kurš jau vairākkārt nav guvis sabiedrības un nozares atbalstu.
Lasīt visu...

21

Ģimenes ārsti paši sevi gāž no pjedestāla

FotoĢimenes ārstu streiks ir nolemts sakāvei, jo tam nav morāla atbalsta sabiedrībā. Valsts vara viņus spēj ne tikai uzveikt, bet arī sev pakļaut un, ja vien uzskatīs to par vajadzīgu, pat publiski pazemot – kā nodokļu naudas šķērdētājus.
Lasīt visu...

21

Mēs esam PAR

FotoMēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem. Mēs esam par brīvu cilvēku. Mēs ticam ikviena cilvēka tiesībām izdarīt savas izvēles un atbildībai par paša lēmumiem.
Lasīt visu...

12

Jebkurā civilizētā valstī tādai Čakšai sen būtu bijis jāatkāpjas

FotoVeselības ministre Anda Čakša nebeidz izbrīnīt. Ne velti, stājoties amatā sevi dēvēja par krīzes menedžeri un izcilu cilvēku pazinēju - psihoterapeiti. Šoreiz ministre ir izcēlusies ar paziņojumu par savu grūtniecību. Lai gan tā, cik var noprast, ir pašā sākuma stadijā, jo priecīgais notikums ir gaidāms tikai nākamajā gadā, A. Čakša, jau tērpusies brīva griezuma halātiņā, neslēpj savu topošās mātes prieku.
Lasīt visu...

21

Kučinska kungs, Jūsu pasaulē nav mazā Ivana, kas vientulībā nomirst mežā

FotoAugsti godātais Ministru prezidenta kungs Māri Kučinski! Iespējams, ka mēs dzīvojam divās dažādās un ļoti atšķirīgās pasaulēs, kur Jūsu pasaulē nav nabadzības un nav bērnu, kas klaiņo apkārt, nav ģimeņu, kas savus bērnus atstājušas novārtā, Jūsu pasaulē nav mazā Ivana, kas bezspēcīgi un visu pamests vientulībā nomirst mežā.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Skarba replika par PVN un tiesām

Ar tiesisku valsti katrs var saprast ko citu – citam tā ir pārliecība, ka par katru noziegumu katrs noziedznieks tiks...

Foto

Atklāta vēstule – iesniegums par padomju tiesību doktrīnai tipisku principu ietveršanu ārstu sertifikācijas procesa pārraudzībā

Iesniedzējs atgādina, ka iepriekšējā sarakstē jau tika informējis Ministru prezidentu un...

Foto

Par dalītā īpašuma neatbilstību LR Satversmei: faktiski atjaunotas feodālās privilēģijas un likvidēta demokrātija

Tiesiskais pamats dalītā īpašuma radīšanai Latvijas pilsētās tika izveidots 1991. gada 20. novembrī,...

Foto

Tāda ir bijusi un ir tā sauktā politiskā NEgriba

Garāmejot kārtējo reizi uzmetu aci nu jau vairāk nekā 20 gadu gaitā savāktajai DVD kolekcijai (lauvas tiesa...

Foto

Par uzpūsto depresijas problēmu

Jau vairāku gadu garumā saziņas līdzekļos dzirdam, redzam un lasām psihiatrijas „korifeju” izteikumus, ka Latvijā esot pāri par 100 000 t.s. „depresijas slimnieku”,...

Foto

Kleptomānijas cēlonis

Retrospektīvi izzinoša ekskursija uz lietišķo pierādījumu muzeju nav vajadzīga. Nav vajadzīgs intelektuālais reids aizvadīto 27 gadu vēsturē. Latvijas Republika kā krimināla valsts ar ideālu...

Foto

Mēs atsakāmies no savas valsts, atstājot to neliešu bariņa rokās

Atbilstoši oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. gada janvārī Latvijā dzīvoja 1 miljons 953 tūkstoši cilvēku....

Foto

“Nodokļu reforma” - kas tiek noklusēts

Daudz piesauktā un plaši aprunātā, bet patiesībā reti kuram zināmā “nodokļu reforma” nu ir ieguvusi daudz maz konkrētus apveidus. Un,...

Foto

Ģimenes ārsti dara pareizi, ka netic Čakšas tukšajiem „solījumiem”

Jau ilgāk nekā divas nedēļas valstī notiek ģimenes ārstu streiks. Taču nekas neliecina, ka tiks panākta vienošanās...

Foto

Atklāta vēstule valdošajai koalīcijai: IZM reforma – nodomi labi, bet izpildījums vājš

Augsti godājamais Ministru prezidenta kungs, Saeimas cienījamie frakciju vadītāji, pagājušajā nedēļā medijos atkal aktualizējās...

Foto

Latvijas sabiedrisko mediju "caurās mucas" svētās dusmas

Cēlonis melodramatiskajam sašutumam, kādā Latvijas Radio (LR) darbinieki izteica neuzticību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) un tās loceklim...

Foto

VID Cīrule „atbild” pavāram Dreibantam

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule pavāram Ērikam Dreibantam nosūtījusi to, ko pati uzskata par atbildēm uz viņa atklātajā vēstulē...

Foto

Tumsonība Īvāna gaumē

Neesmu vegāns, pat veģetārietis ne tuvu ne. Dzīvnieki nav sveši, jau kopš bērnības mūsu vai vismaz radu mājās ir bijis kāds "kustonis", arī...

Foto

Ēnu ekonomikas process sākas tad, kad VID martā bloķē restorāna bankas kontu par 2000 eiro nodokļu parādu...

Nesen no Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) saņēmu...

Foto

Laikmeta ainiņas: futbols un nacionālisms - I

1989. gada 21. jūnija rītā pie Satekles ielas stāvvietas piebrauca tumši sarkans Ikarus autobuss. Ar tūrisma firmas Inturist atbalstu devāmies ceļojumā, kura galamērķis...

Foto

Mēs esam slikti saimnieki savā zemē

Tautieši, nevairosim sabiedrībā naidu un haosu, negānīsim deputātus un valdību, ka tā neprot vadīt valsti. Politiķi, kam ir uzticēta Latvijas...

Foto

Pa dibenu vai pa purnu

Vai nesen publicētās sarunas, kurās politiskie līderi apspriež procesus valstī, kārto lietas, mēģina slēpt iespējamus likumpārkāpumus un pakļaut medijus, raisa izbrīnu?...

Foto

NEPLP lēmums par „Pieci.lv” hibrīdkara apstākļos ir nacionālās drošības apdraudējums

Latvijas Radio darbinieki kategoriski noraida un iebilst pret pagājušajā nedēļā medijos publicēto informāciju („Diena” 07.07.2017. „Lielās...

Foto

Otrā atklātā vēstule ģenerālprokuroram Kalnmeieram un citām augstākajām valsts amatpersonām

Vai es varu lūgt jūsu uzmanību beidzot mani sadzirdēt? Zinot to, cik aizņemti jūs esat, man...

Foto

Oligarhija: kastas ģenēze un kastas misija

Latvijā drīkst nerunāt par galveno. Latvieši drīkst neapspriest galveno. Latviešiem tas ir piedodami, jo bez šīs spējas neapspriest galveno nav...

Foto

Manifests – ir laiks aizstāvēt Latviju, tautu un Satversmi

1918. gada 18. novembrī Latvijas tauta dibināja brīvu un demokrātisku valsti. Latvijas Republikas Satversmē pirmie divi panti...

Foto

Par Jelgavas pašvaldības vadības patvaļīgo lēmumu

Mēs, Jelgavas 6. vidusskolas audzēkņu vecāki, vēršamies ar lūgumu atsaukties un nepalikt vienaldzīgiem pret, mūsuprāt, Jelgavas pašvaldības vadības vienpersonisko, diktatorisko...

Foto

Georga Isersona „Jaunās karadarbības formas” un latviešu valstsgriba

Turpinot par tēmu – pazīsti savu potenciālo ienaidnieku –, jau rakstīju par ģeniālo krievu militāro domātāju Jevgēņiju Mesneru, kura...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: demogrāfija

Uz Zemes ir gājušas bojā daudzas civilizācijas. Zinātne ir noskaidrojusi bojāejas galveno iemeslu. Tas ir civilizācijas iekšējais sabrukums. Katra civilizācija ir bijusi...

Foto

Daži mazemocionāli ideju zibšņi “oligarhu lietas” sakarā

Paklausījos, palasīju dažādus materiālus, kas publiskajā infotelpā pieejami biezā slānī. Pārdomas ir vairākas:...

Foto

Oligarhi, Šlesers un Baznīca

Vai atceramies, kas pirms 15 gadiem Ainaram Šleseram palīdzēja iegūt kāroto varu un deva iespējas piedalīties Latvijas īpašumu sadalē? Tās bija kristīgās...

Foto

Kā es sarakstījos ar „Labklājības” ministriju

Vēlos pastāstīt Pietiek lasītājiem, kā es mēģināju gūt kādu atsaucību no mūsu tā saucamās „Labklājības” ministrijas – un ko es...

Foto

Atmaskot "oligarhus" ir vitāli svarīgi, bet žurnālistikas standarti ir jāievēro

Latvijas Televīzijas komentārs par žurnāla "Ir" rakstu "Preses kastrēšana", kurā atspoguļotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja...

Foto

Atklāta vēstule veselības ministrei Andai Čakšai

Piektdien, 30.jūnijā no Jums saņēmu bezpersonisku e-pastu, kas, kā saprotams, bija sūtīts daudziem un kurā Jūs mēģinājāt paskaidrot par Latvijas...

Foto

Ģimenes ārstu streiks, privātpersonu rīcība savu tiesību aizsardzībai

Pārdomas par ģimenes ārstu streiku: vai sabiedrība ir gatava ar aktīvu (uzsverot, aktīvu!) rīcību iesaistīties problēmu risināšanā? Diemžēl...

Foto

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju: labdien, Anda Čakša! Jūsu izmisuma pilnā vēstule ar tradicionālajiem politiķu solījumiem, kuriem neviens vairs...

Foto

Atklāta vēstule – atzinums par likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums” un pieteikums līdzdalībai likumprojekta pilnveidošanai

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par...

Foto

Ekoloģiskā katastrofa Latvijas centrā

Ar šo rakstu gribu pavēstīt Jūrmalas bīstamo atkritumu degšanas seku mērogus. Pēc pieejamām ziņām, četrām mājsaimniecībām ir aizliegts lietot aku ūdeni. Tātad...