Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pastāv aizdomas, ka vairāk nekā miljons no kopumā 29 miljoniem ASV dolāru, kurus jau vairākus gadus no Lihtenšteinas kompānijas Miselva nesekmīgi cenšas atgūt AS Latvijas Naftas tranzīts (LNT), tikuši izmantoti kā „advokātu honorāru fonds” juridisko pakalpojumu apmaksai, lai gan LNT pašreizējā vadība to nav sankcionējusi. 

Miljona ASV dolāru saņēmējs nav zināms, bet, kā rāda Pietiek rīcībā esošie dokumenti, mazākas summas tikušas pārskaitītas zvērinātu advokātu birojam BDO Zelmenis&Liberte, kas specializējas nodokļu konsultācijās. Advokāts Jānis Zelmenis (attēlā) Pietiek nenoliedza faktu, ka viņa birojs saņēmis kādus maksājumus no Miselva, bet atteicās sīkāk komentēt attiecības ar klientu. Tā dēvētajā Lemberga krimināllietā parādās norādes, ka atsevišķās Miselvas pārvaldītajās struktūrās patiesais labuma guvējs ir Ventspils mērs un tās veidotas kā nodokļu optimizēšanas līdzeklis.

Konflikta saknes meklējamas 2006. gadā kad Ventspils tranzītbiznesa ķēdē svarīgā kompānija LNT, kura tobrīd slīdēja laukā no Ventspils mēra Aivara Lemberga ietekmes, pārdeva 6,88% tai piederoši AS Ventspils nafta (VN) publiskās emisijas akcijas. Darījums, kuru Lemberga oponenti nodēvēja par fiktīvu un vairāk nekā 100 miljonus latu zaudējumus nesušu, īstenoja Lihtenšteinā reģistrētā brokeru kompānija Miselva. Darījuma rezultātā kontrolei pār VN izšķirošās akcijas tika pārdotas tikai par 25 miljoniem ASV dolāru. Tomēr pat šo summu LNT tā arī nav saņēmusi, un tā palikusi Miselva kontā Lihtenšteinas Valartis Bank.

Šo naudu vairākus gadus nesekmīgi cenšas atgūt LNT pašreizējā vadība, apgalvo kompānijas padomes priekšsēdētājs Rūdolfs Meroni, noraidot apsūdzības, ka vēlējies LNT piekritīgo 29 miljonu ASV dolāru pārskaitīšanu uz savu privāto kontu. Šādu apgalvojumu gadu mijā izplatīja pretējā nometne tā dēvētajos Ventspils tranzītbiznesa karos, un izskan viedoklis, ka tas noticis, lai novērstu uzmanību no neveiksmīgā mēģinājuma iegūt kontroli pār citu uzņēmumu – AS Ventbunkers, kas izdevās tikai uz pāris dienām, atceļot Meroni no uzņēmuma padomes priekšsēdētāja amata.

Jebkādu informāciju no Miselva par konta stāvokli LNT pirmo reizi esot saņēmis tikai 2011. gada decembrī. Tad arī atklājies, ka no konta notikusi aptuveni 200 000 ASV dolāru piesavināšanās un šī nauda tālāk pārskaitīta advokātu birojam BDO Zelmenis&Liberte, apgalvo LNT vadība. Bez tam vēl 1 miljons ASV dolāru no konta pārskaitīti nezināmā virzienā kā „samaksa par juridiskiem pakalpojumiem”. Izskan aizdomas: tas izdarīts pēdējā brīdī, kad LNT pašreizējā vadība bijusi tuvu naudas atgūšanai.

Kā rāda Pietiek rīcībā esošie dokumenti, zvērinātu advokātu birojam BDO Zelmenis&Liberte no Miselva naudas pārskaitījumi veikti vismaz trīs reizes. 2008. gada 17. novembrī parskaitīti 16 900 ASV dolāru, 2010. gada 12. jūlijā pārskaitīti 19 073 ASV dolāri un 2011. gada 12. maijā – 8 663 ASV dolāri.

Pašreizējie LNT akcionāru vairākuma pārstāvji uzskata, ka ir „pamatotas aizdomas” - šī nauda izmantota, lai segtu tiesas izdevumus vairākās maznozīmīgās tiesvedībās, kuras 2010. un 2011. gadā pret LNT uzsācis Global Oil Services ar Miselva menedžeri Endrjū Beikeru vadībā. „LNT nekad nav devusi piekrišanu šādam pārskaitījumam, un LNT nekad (kopš 2007. gada) nav izmantojusi Jānim Zelmenim piederošās juridiskās firmas pakalpojumus,” uzsver Meroni.

Kā rāda Pietiek rīcībā esošie dokumenti, 2011. gada sākumā no Valartis Bank konta veikts pārskaitījums 1 miljona ASV dolāru apmērā it kā „atlīdzībai par juridiskiem pakalpojumiem” (for legal fees). Pašlaik neesot skaidrības, par kādiem juridiskajiem pakalpojumiem ticis pārskaitīts šis miljons, un to, vai notikusi piesavināšanās, paradīšot kriminālizmeklēšana.  

Jānis Zelmenis pirms sava advokātu biroja nodibināšanas bija vadošs darbinieks auditorfirmā Deloitte&Touche (D&T), kur, kā tiek uzskatīts, ilgstoši atbildējis par darījumiem, kas bija saistīti ar Ventspils mēra Aivara Lemberga interesēm. 2007. gada vasarā D&T, izrādot interesi sadarboties, Ģenerālprokuratūrai nodeva apjomīgu informāciju, kas saistīta ar Lemberga darījumiem, tostarp datoru cietos diskus. Drīz pēc tam tika nopludināta informācija, kas visticamāk balstījās šajos pierādījumos, ka Zelmenis izstrādājis 7% VN akciju pārdošanas shēmu tā, lai šīs akcijas nevis tiktu pārdotas brīvā tirgū, bet nonāktu to pašu ar LNT saistīto personu kontrolē. Tobrīd izskanēja aizdomas, ka darījuma izpildītāji no tā varētu būt nopelnījuši ap 1 miljonu ASV dolāru, kā bijis secināms no prokuratūras iegūtajiem dokumentiem.

Vēl pirms tam, 2007. gada pavasarī, kad tika apcietināts Lembergs, Miselva advokāti sagatavoja ziņojumu, kā to prasa Lihtenšteinas likumdošana gadījumos, kad ir aizdomas par naudas atmazgāšanu. Ziņojumā, uz kuru Latvijas prokurori atsaukušies arī Lemberga prāvā, norādīts, ka Miselva pārvalda dažādas sabiedrības struktūras, kurās patiesais labuma guvējs ir Aivars Lembergs. Savā ziņojumā Miselva advokāti norādīja, ka, pēc klientu sniegtās informācijas, shēmu izstrādāšanā bijusi iesaistīta Deloitte&Touche un tās paredzētas kā līdzeklis nodokļu optimizēšanai patiesā labuma guvējiem.

Dokuments pdf formātā

Dokuments PDF formātā

Novērtē šo rakstu:

14
1

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Jāni Maizīti, neesiet lupata, esiet stiprs vīrs

FotoJāni Maizīti, nebaidieties no tautas vēlēta Saeimas deputāta, esiet stiprs vīrs, neizvairieties pārrunāt Latvijai svarīgus jautājumus.
Lasīt visu...

12

Vai ir vērts savus nodokļus maksāt Garkalnē?

FotoGarkalnes novadā dzīvojam samērā nesen, taču gribētos padalīties ar novērojumiem un lietām, ar ko esam sastapušies. Faktiski ir kā tādā Mežonīgo Rietumu šerifu pilsētā, - ir domei labvēlīgie un nelabvēlīgie rajoni, kā arī pareizie cilvēki, kam pilsētiņā atļauts faktiski viss.
Lasīt visu...

12

Vienaldzības gads veselības aprūpē: vai mums ir vajadzīga tāda ministre?

FotoDrīz apritēs gads, kopš par veselības ministri kļuvusi Anda Čakša. Veselības aprūpē ir ārkārtīgi daudz steidzami risināmu problēmu, un no ministres, kura daudzus gadus šajā jomā ir strādājusi, mums ir tiesības gaidīt taustāmus rezultātus arī bez īpaša iešūpošanās perioda, kā to solīja premjers Māris Kučinskis un topošā amata kandidāte. Gads būs pagājis, taču vai mēs varam nosaukt kaut vienu veselības ministres sasniegumu, kaut vienu izcīnītu uzvaru pacientu un medicīnas darbinieku interesēs?
Lasīt visu...

21

Fotogrāfe un divas mammas

FotoSociālos medijus pāršalca stāsts par to, kā fotogrāfe ar kristīgu pārliecību atteicās fotografēt ģimeni, uzzinot, ka tajā ir divas mammas. Tas raisīja daudz un dažādas diskusijas par to, ko var un ko nevar darīt privātpersona, sniedzot savus pakalpojumus. Netrūka arī to, kuri jautāja manu kā jurista viedokli par notikušo.
Lasīt visu...

18

Iztiks paraolimpietis arī bez zirga...

FotoLatvija mēdz pārsteigt pasauli ar saviem sasniegumiem, saviem cilvēkiem. Izņēmums nav sports, kur mums, mazai tautai, ir sava izcila hokeja komanda, ir pasaulē labākie skeletonisti, BMX velobraucēji, paraolimpiskie vieglatlēti ar zelta medaļām no Olimpiskajām spēlēm Rio. Paraolimpiādē startēja paraolimpietis Rihards Snikus, kurš, neskatoties uz savu slimību, ar apkārtējo atbalstu un palīdzību spēja startēt paraolimpiskā iejādē – daiļjāšanā ar zirgu.
Lasīt visu...

6

Vajadzētu atkāpties arī Jurčai, Āboltiņai un Maizītim

Foto2017.gada 14.maijā laikrakstā NRA ir nopublicēti divi raksti par korupcijas apkarošanas un novēršanas jautājumiem: 1. SAB direktors: KNAB daudzas lietas ir apstājušās un nav darba rezultātu. 2. Deputāti apdraud smago korupcijas noziegumu izmeklēšanu
Lasīt visu...

21

Latvijas Žurnālistu savienības atbilde uz žurnālistes Agneses Margēvičas atklāto vēstuli

FotoLatvijas Satversme starp daudzām pamattiesībām nosaka arī tiesības uz vārda brīvību un tiesības pieprasīt kompensāciju nepamatota aizskāruma gadījumā.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Lūdzu finansējumu, lai nevajadzētu rakstīt tikai to, ko var pierādīt tiesā

Kādreizējā Pietiek žurnāliste Agnese Margēviča, par kuras īpašajām attiecībām ar Drošības policiju jau rakstījām, ir nākusi klajā...

Foto

Latviešu inteliģences tagadne

Nepieciešamība latviešu inteliģenci iedalīt divās grupās ir jāatbalsta. Katrs prātā vesels cilvēks saprot, ka latviešu inteliģence ir jādala divās grupās: varas inteliģencē un...

Foto

Pilnībā attaisnots

Š. g. 28. aprīlī Augstākās tiesas Senāts atstāja spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru es, Leonards Inkins, tiku pilnībā attaisnots. Esmu ļoti pateicīgs visiem,...

Foto

Viens no Jūrmalas pilsētas vadības "biznesiem"

Jūrmalā, pateicoties pilsētas vadības atbalstam vai noziedzīgai bezdarbībai, jau otro gadu pretlikumīgi veic uzņēmējdarbību ar apjomīgo naudas plūsmu restorāns „Tokyo...

Foto

Mans karoga stāsts

Savulaik Anta Bergmane man lūdza uzrakstīt stāstu viņas sastādītajai grāmatai “Mūsu karoga stāsti: 1940-1991” par karoga pacelšanu 1989. gadā virs toreizējā Interfrontes midzeņa -...

Foto

Stāsts par parazītiem

Pirms kāda laika ikviens Latvijas iedzīvotājs uzzināja, ka ir tāda suņu barība Dogo, ko ražo Tukumā un ar ko saistīta nāvējoša suņu slimība....

Foto

Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtēšana – organizētās noziedzības instruments tautas „likumīgai” paverdzināšanai

Nav šaubu, ka pārejas periodā no sociālistiskā valsts režīma uz kapitālismu nekustamo īpašumu politikas veidošanas...

Foto

Atklāta vēstule 447 saulkrastiešiem

2013. gada 1. jūnija Saulkrastu pašvaldību vēlēšanās 447 saulkrastieši ielika “krustiņu” Normundam Līcim (attēlā pa labi). Es cienu vēlētājus un viņu izvēli...

Foto

ZZS rullē un savējos neaizmirst

Man kā alūksnietei ir liels kauns par Zaļajiem un zemniekiem, kas saimnieko mūsu novadā. Visa viņu darbošanās ir tikai un vienīgi...

Foto

"Saskaņa" un ZZS iedur dunci mugurā atklātībai un uzspļauj nodokļu maksātāju tiesībām zināt par nodokļu izlietojumu

Septiņu gadu kaut nelielas atklātības un caurspīdīguma posms Latvijā tiek...

Foto

Jāsāk domāt ilgtermiņā, piesaistot ārvalstu investīcijas

Laikā, kad Latvija vēl tikai gatavojās iestāties eirozonā, un arī pēc tam plaši tika pausts uzskats, ka eiro ieviešana veicinās...

Foto

VID apmāna uzņēmējus un valdību

2017.gada 3.maijā valdība grozīja Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumus Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība",...

Foto

Vēl dziļāk purvā jeb absurda eskalācija

Vai varēja no t.s. Latgales kongresa 100 gadu jubilejas pasākumiem sagaidīt kaut ko konstruktīvu, perspektīvu, objektīvu, vēsturiski patiesu, garīgi gaišu...

Foto

Kāpēc no Čakšas „veselības reformām” nav sanācis pat čiks?

Kā jau iepriekš prognozēts, premjera Māra Kučinska virzītās nodokļu reformas negūst atbalstu koalīcijas partneros tāpat kā Latvijas...

Foto

Lūdzam palīdzību

Vēršamies pēc palīdzības, esam izmisumā, jo ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu mums atņēma bērnus....

Foto

Caur tiesu mēģināsim paglābt Skulti, Zvejniekciemu un Saulkrastus no „Rail Baltica”

9. maijā plkst. 10:00 Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1a notiks pirmā tiesas sēde...

Foto

Tiesā tiek apstrīdēta Latvijas Volejbola federācijas prezidenta Ata Sausnīša pārvēlēšana

2017. gada 3. februārī notika Latvijas Volejbola federācijas (LVF) Kopsapulce, kurā tika pārvēlēts līdzšinējais federācijas vadītājs...

Foto

Austrumu slimnīcas vadības pārprastie ētikas principi

Kā liecina Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS)  paziņojums aģentūrai LETA, RAKUS valde ir “pieņēmusi lēmumu par nomas līgumu priekšlaicīgu...

Foto

Trīs akadēmiskās ēverģēlības jeb āži par dārzniekiem

Vārds „ēverģēlības” neietilpst latviešu literārajā valodā. Taču tas ir latviešu tautā populārs vārds. To bieži lieto sadzīvē paralēli ar...

Foto

Izdomas nabadzība

Iz visas sirds sveicu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, nevis balto galdautu svētkos!...

Foto

Kādēļ NEsvinēt Baltā galdauta svētkus ("Deņ beloj skaterti")?

Atmetam principiālu uzstādījumu, ka laikiem, kad Valsts noteica, kā svinēt svētkus un kāds ir to obligāti brīvprātīgais noformējums,...

Foto

Ušakovs un viņa trīs mūri

Pēc parunāšanas ar speciālistiem saprotu, ka Ušakova fantastiskā uzvara Rīgas domes vēlēšanās 2013. gadā balstījās uz diviem vaļiem - (1) krievvalodīgie...

Foto

Vēstures ironija jeb vieglu garu

Pirms nedēļas liegi kā rīta migla pār Mjóifjördu Latvijas masu medijiem pārslīdēja ziņa, ka Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzticējis Latvijas ārkārtējā un...

Foto

Lielas un vēl lielākas blēdības ar sporta naudu Garkalnes pašvaldībā

Kā viena no pašvaldību atbildības jomām Likuma par pašvaldībām 15. punkta apakšpunktā ir minēts - nodrošināt veselības...