Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ekonomisko lietu tiesa bija tieslietu ministra Jāņa Bordāna (JKP) iniciatīva. Tieslietu padome to neatbalstīja, sakot, ka nav skaidrs jaunās tiesas veidošanas mērķis un kādas tieši lietas tai piekritīs.

Bordāns uzstāja uz Ekonomisko lietu tiesas veidošanu, solot kvalitatīvākus spriedumus un ātrākus tiesas procesus. Tiesa veicināšot visas tautsaimniecības attīstību, jo tiesneši ņemšot vērā ne tikai likumus, bet arī savu lēmumu ietekmi uz ekonomiku.

Jaunā Ekonomisko lietu tiesa (ELT) darbu sāks 31.martā. Tiesas kompetencē būs izskatīt lietas par koruptīviem noziegumiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā, kā arī par nodarījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Savukārt ELT kompetenci sarežģītu komercstrīdu risināšanā Saeima noteica pērn, pieņemot attiecīgus grozījumus Civilprocesa likumā.

Valsts prezidents Egils Levits aicina tiesu varu līdz Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu zvēresta nodošanai skaidrot izskanējušās bažas par topošo tiesnesi Oksanu Pulli-Čižovu.

19.martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs tikās ar Ekonomisko lietu tiesas tiesnesi Oksanu Pulli-Čižovu, kurai plašsaziņas līdzekļos pārmesti iespējami pārkāpumi pirms stāšanās tiesneša amatā, darbojoties kā maksātnespējas administratorei.

Sarunā tika pārrunāta šī situācija, kā arī tiesnešu darba un ētikas jautājumi. Priekšsēdētājs informēja jauno tiesnesi par to, ka pēc dokumentu saņemšanas no kompetentajām iestādēm par izskanējušajām ziņām viņš vērsīsies Tiesnešu ētikas komisijā atzinuma sniegšanai uz šo dokumentu pamata.

Savukārt Oksana Pulle-Čižova informēja par to, ka lūgs valsts prezidentu atlikt viņas zvēresta pieņemšanu līdz Tiesnešu ētikas komisijas lēmumam šajā jautājumā.

Kas tiek pārmests 18.februārī Saeimas ELT tiesneses amatā apstiprinātajai, bet zvērestu vel nenodevušajai Oksanai Pullei-Čižovai:

Pirms četriem gadiem par Finanšu izlūkošanas dienestu pārsauktā un pārveidotā LR Prokuratūras Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta ziņojumā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes priekšniekam A.Grišina k-gam tika pausti apgalvojumi, ka:

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finanšēšanas novēršanas likumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (turpmāk – Kontroles dienests) rīcībā ir informācija par darījumiem, kas, iespējams, saistīti ar noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu tutsaimniecībā, tajā skaitā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

1.1.Kontroles dienesta rīcībā ir informācija, kuru atļauts nodot tiesībsargājošām iestādēm izmeklēšanas vajadzībām, ka 23.08.2016. MSIA KAZAKOV (Reģ.Nr.50103882381) tika atvērts konts Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā un laika peridodā no tā atvēršanas dienas līdz konta bloķēšanai 21.09.2016. kontā no vairākām ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām ieskaitīti naudas līdzekļi kopējās aptuvenās summas 2 739 600 EUR apmērā. Tiek uzskaitītas juridiskās personas un iemaksātās naudas summas, 18 darījumi. 1.2.Kontroles dienesta rīcībā ir informācija, kuru atļauts nodot tiesībsargājošām iestādēm izmeklēšanas vajadzībām, ka pēc nezināmas izcelsmes naudas līdzekļu  kopējās aptuvenās summas 2 739 600 EUR apmērā saņemšanas MSIA KAZAKOV kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā, MSIA KAZAKOV tos no konta debetēja gandrīz pilnā, t.i., kopējās aptuvenās summas 2 245 415.70 EUR apmērā, pārskaitot tos tālāk citām ārpus Latvijas reģistrētām juridiskām personām uz kontiem ārvalstīs. Tiek uzskaitītas juridiskās personas un tām pārskaitītās naudas summas, 19 darījumi. 1.3.Kontroles dienesta rīcībā ir informācija, kuru atļauts nodot tiesībsargājošām iestādēm izmeklēšanas vajadzībām, ka 21.09.2016. no MSIA KAZAKOV konta Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā tika iniciēti vairāki maksājumi kopējās summas 473 687 EUR apmērā uz: Tiek uzskaitītas divas juridiskās personas un tām pārskaitītās naudas summas, 4 darījumi Hongongas uz Ķīnas bankās. 1.4. Kontroles dienesta rīcībā ir informācija, kuru atļauts nodot tiesībsargājošām iestādēm izmeklēšanas vajadzībām, ka punktā 1.3. norādītie iniciētie naudas līdzekļu debeta darījumi netika izpildīti, jo 21.09.2016. bankā tika saņemti SWIFT ziņojumi ar maksājumu atsaukumiem par, iespējams, krāpnieciskiem maksājumiem, kas saņemti no vairākām juridiskām personām. 22.09.2016. MSIA KAZAKOV kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā esošie naudas līdzekļi 475 959.36 EUR apmērā tika iesaldēti. 03.10.2016. Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta Šauļu reģiona nodaļā ir uzsākts pirmstiesas izmeklēšanas process Nr.05-6-00019-16 par MSIA KAZAKOV iespējamām krāpnieciskām darbībām (pēc Lietuvas Republikas Krimināllikuma 182.panta).

II 21.09.2016. vairākas 1.daļas 1.1.punktā minētās ārvalstīs reģistrētās juridiskās personas vēršas pie zvērināta advokāta KĀRĻA TRAČUMA pēc juridiskās palīdzības saistībā ar iespējamu naudas līdzekļu izkrāpšanu, izmantojot juridisko personu MSIA KAZAKOV, bet saskaņā ar MSIA KAZAKOV kreditoru prasījumu reģistru, secināms, ka zvērināts advokāts KĀRLIS TRAČUMS pārstāv arī vēl citas ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas. Saskaņā ar Kontroles dienesta rīcībā iegūtu informāciju: 1. vairākas no 1.daļā 1.1.punktā minētās ārvalstīs reģistrētajām juridiskām personām naudas līdzekļus pārskaitījumus MSIA KAZAKOV bankas Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā veikušas par pasūtītām precēm (mobilie talruņi un to daļas), bet preces minētajām juridiskām personām neesot nosūtītas vispār vai nosūtītas tikai daļēji. 22.09.2016. minētās juridiskās personas pilnvarojušas zvērinātu  advokātu KĀRLI TRAČUMU pārstāvēt tās tiesiskās attiecībās, kas izriet no darījumiem ar MSIA KAZAKOV. Vēršam uzmanību uz to, ka Kontroles dienesta rīcībā esošas pilnvaras ir apšaubāmas kvalitātes, ar gramatiskām kļūdām. 2. līdz 2016.gada septembrim dažas no iepriekšminētajām juridiskām personām veikušas darījumus ar MSIA KAZAKOV, kas tika izpildīti un par kuriem Klienti veikuši maksājumus MSIA KAZAKOV uz kontu NR.LVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AS SWEDBANK. MSIA KAZAKOV uz kontS NR.LVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AS SWEDBANK 12.08.2016. tika bloķēts un vēlāk AS SWEDBANK pārtrauca sadarbību ar MSIA KAZAKOV. Iespējami cietušās personas un to pārstāvji izvirza versiju, ka MSIA KAZAKOV vārdā darbojušās personas sākotnēji vēlējušās  iegūt minēto juridisko personu uzticību, bet vēlāk iegūt tām piederošos naudas līdzekļus noziedzīgā ceļā, t.i., MSIA KAZAKOV, iespējams, darbojas kā “čaulas uzņēmums”krāpniecisku darbību veikšanai un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.  Paši pretenziju izvirzītāji uz MSIA KAZAKOV kontu Lietuvas bankā arī jau agrāk ir skaitījuši (nezināmas izcelsmes) naudas līdzekļus lielā apmērā, kas daļēji nonāk pretrunā ar (it kā) cietušo juridisko personu izvirzīto versiju par MSIA KAZAKOV pārstāvja DAIRA RĪTIŅA krāpnieciskām darbībām attiecībā uz darījumiem ar viņiem.

III Pēc tam, kad 22.09.2016. tika bloķēts MSIA KAZAKOV bankas konts Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā, Shēmā iesaistīto patieso labuma guvēju interesēs, iespējams, realizēts nodoms atgūt MSIA KAZAKOV bankas kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā  nobloķētos, pašu pārskaitītāju noziedzīgās izcelsmes naudas līdzekļus 475 959.36 EUR apmērā, pēc būtības fiktīvi iniciējot MSIA KAZAKOV  maksātnespējas procesu un ziņojot tiesisbsargājošām iestādēm par MSIA KAZAKOV un DAIRA RĪTIŅA it kā veiktu krāpšanu ar Shēmā iesaistīto juridisko personu naudas līdzekļiem.

Kontroles dienesam ir zināms, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Anitas Moļņikas 06.02.2017. spriedums civillietā Nr.C30402617 tika pasludināts MSIA KAZAKOV maksātnespējas process un par maksātnespējas procesa administratori tika iecelta OKSANA PULLE-ČIŽOVA (sertifikāta Nr.00396), ieraksts maksātnespējas reģistrā izdarīts 02.09.2017. Saskaņā ar informāciju no publiski pieejamās datubāzes (www.manas.tiesas.lv) pieteikums par MSIA KAZAKOV maksātnespējas procesa ierosināšanu  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā saņemts 31.01.2017., savukārt tiesas sēde par MSIA KAZAKOV maksātnespējas procesa pasludināšanu notikusi un spriedums pasludināts 06.02.2017., tas ir, 6 dienas pēc dokumentu saņemšanas tiesā, tostarp 2 no kurām bija brīvdienas. Kontroles dienests vērs uzmanību uz to, ka statistiski vidējais laika periods no dokumentu saņemšanas tiesā līdz tiesas sēdes nozīmēšanai un sprieduma pasludināšanai maksātnespējas procesā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir 24 dienas, kas ir vismaz četras reizes garāks, nekā 6 dienas (ar 2 brīvdienām) periods, kurā: tiesā tika saņemti dokumenti MSIA KAZAKOV maksātnespējas procesa ierosināšanai, nozīmēta tiesas sēde un nosūtītas pavēstes, pasludināts MSIA KAZAKOV maksātnespējas process.

Tāpat Kontroles dienests vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar MSIA KAZAKOV maksātnespējas administratores OKSANAS PULLES-ČIŽOVAS apstirpināto kreditoru prasījumu reģistru, MSIA KAZAKOV pieteikti 15 kreditoru prasījumi, no kuriem, bez zvērināta advokāta KĀRĻA TRAČUMA 11 pārstāvēto juridisko personu prasījumiem atzīti vel tikai 2 – Valsts ieņēmumu dienesta prasījums par aprēķināto un deklarēto nodokļu summu 220.11 EUR juridiskās personas SIA AKES LTD. Svarīgi norādīt, ka 1) saskaņā ar MSIA KAZAKOV maksātnespējas procesa administratores OKSANAS PULLES-ČIŽOVAS sastādīto kreditoru prasījumu reģistru, kreditora SMART ART COM SP.ZOO (polija), kuru arī pārstāv zvērināts advokāts KĀRLIS TRAČUMS, prasījums 34 300.00 EUR APMĒRĀ ATZĪTS. Kā prasijuma pamamtojošie dokumenti norādīti pavadzīme Nr.FV/573 un maksājuma uzdevums. 2) MSIA KAZAKOV makšatnespējas procesa administratore  OKSANA PULLE-ČIŽOVA 30.03.2017. paskaidrojumā par DAIRA RĪTIŅA sūdzību norādījusi, ka viņa ir pārliecinājusies, ka naudas līdzekļi saskaņā ar kreditoru prasījumiem (tajā skaitā arī SMART ART COM SP.ZOO prasījumu 34 300.00 EUR apmērā) pievienotajiem maksājuma uzdevumiem bija saņemti parādnieka MSIA KAZAKOV kontos. 3) no Kontroles dienesta  rīcībā esošajiem dokumentiem, kas pievienoti šim Ziņojumam pielikumā, izriet, ka 09.19.2016. MSIA KAZAKOV kā pārdevējs izrakstīja pircējam SMART ART COM SP.ZOO pavadzīmi par kopējo summu 34 300.00 EUR apmērā (šādu summa arī atzīta MSIA KAZAKOV, skat. kreditoru prasījumu reģistrus un 30.03.2017. maksātnespējas procesa administratores OKSANAS PULLES-ČIŽOVAS paskaidrojumus pielikumā), bet no konta Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā pārskata redzams, ka neviens maksājums no SMART ART COM SP.ZOO MSIA KAZAKOV ŠAJĀ KONTĀ NAV SAŅEMTS, KAS IR PRETRUNĀ AR MSIA KAZAKOV maksātnespējas procesa administratores OKSANAS PULLES-ČIŽOVAS apgalvojumu.

IV Tāpat Kontroles dienesta rīcībā ir informācija, ka: 1) MSIA KAZAKOV un tā pārstāvim DAIRIM RĪTIŅAM ar ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām (tiek uzskaitītas 11 juridiskās personas 11 valstīs), kuras maksātnespējas procesā pārstāv zvērināts advokāts KĀRLIS TRAČUMS , iespējams, bijusi savstarpēja vienošanās par noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, t.i., kopā ar minētajām juridiskām personām tikusi izveidota “PVN karuseļu shēma”, kuras ietvaros izmantots MSIA KAZAKOV konts AS SWEDBANK Latvijā un konts AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā, lai tajos bez saimnieciska  nolūka veiktu tranzīta darījumus lielos apmēros (kopā turpmāk – Shēma).

2) Shēmā iesaistīto juridisko personu parstāvis zvērināts advokāts KĀRLIS TRAČUMS ir saistīts ar kādu līdz šim nenoskaidrotu fizisko personu vārdā JĀNIS (Kontroles dienesta rīcībā nav sīkākas informācijas par šo personu; turpmāk JĀNIS), kurš it kā SHĒMAS iesaistīto juridisko personu patiesais labuma guvējs un kurš, iespējams, Shēmas darījumu ietvaros sagatavojis fiktīvus rēķinus bez MSIA KAZAKOV pārstāvja DAIRA RĪTIŅA parakstiem. MSIA KAZAKOV pārstāvis DAIRIS RĪTIŅŠ JĀNIM, iespējams, ir nodevis dokumentus lai tie nonāktu pie MSIA KAZAKOV maksātnespējas administratores  OKSANAS PULLES-ČIŽOVAS.

V Papildus vēršam uzmanību uz sekojošo: 1) ka Shēmā iesaistīto juridisko personu pārstāvis zvērināts advokāts KĀRLIS TRAČUMS, to patiesā labuma guvējs JĀNIS un MSIA KAZAKOV maksātnespējas administratores  OKSANAS PULLES-ČIŽOVAS, iespējams,  darbojas saskaņoti Shēmā iesaistīto juridisko personu patiesā labuma guvēja labā, izmantojot MSIA KAZAKOV maksātnespējas procesu, lai, iespējams, tādā veidā pilnībā atgūtu MSIA KAZAKOV bankas kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā bloķētos, iespējams, noziedzīgas izcelsmes naudas līdzekļus 475 959.36 EUR apmērā.

2) Kontroles dienests 20.04.2014. VID Finanšu policijas pārvaldei nosūtījis ziņojumu Nr.3-9.1/MZ-14-472 pēc Krimināllikuma 217.panta otrās daļas, 218.panta trešās daļas un 195.panta trešās daļas, pēc kura 28.10.2014. uzsākts kriminālproces Nr.15830017214. Minētajā ziņojumā ietverta informācija par juridisko personu (kura, tāpat kā šajā Ziņojumā minētās juridiskās personas, kuras darbojas ar mobilo telefonu un to daļu vairumtirdzniecību), juru, saskaņā ar Kontroles dienesta  rīcībā esošo informāciju, uz 2017.gadā izsniegtās pilnvaras pamata šobrīd attiecībās ar citām personām pārstāv zvērināts advokāts KĀRLIS TRAČUMS.

No Kontroles dienesta rīcībā esošās informācijas izriet, ka zvērināts advokāts KĀRLIS TRAČUMS šobrīt pārstāv vairākas (it kā) savstarpēji nesaistītas juridiskās personas, t.i., 11 šajā Ziņojumā minētās juridiskās personas un 1 juridisko personu, pret kuru 28.10.2014. VID FPP uzsāks kriminālprocess Nr.15830017214, kas visas darbojas mobilo talruņu un to daļu vairumtirdzniecībā un, iespējams, ir saistītas PVN krāpšanas shēmās un naudas līdzekļu legalizēšanā lielā apmērā.

VI Hronoloģiski apkopojot Kontroles dienesta rīcībā esošo informāciju, secināms, ka:

12.08.2016. AS SWEDBANK bloķē MSIA KAZAKOV kontu un izbeidz sadarbību;

23.08.2016 MSIA KAZAKOV atver kontu Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā;

23.08.2016. – 21.09.2016. MSIA KAZAKOV bankas kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā saņemti naudas līdekļi kopējās aptuvenās summas 2 739 600 EUR apērā;

21.09.2016. AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas banka saņem SWIFT paziņojumu no MSIA KAZAKOV partneriem par iespējamu krāpšanu;

22.09.2016. AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas banka uzsāk atturēšanos 475 959.36 EUR apmērā MSIA KAZAKOV kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, par to informē MSIA KAZAKOV;

21.09.2016. vairākas šķietami nesaistītas, dažādās valstīs reģistrētas juridiskās personas vēršas pie zvērināta advokāta KĀRĻA TRAČUMA pēc juridiskās palīdzības saistībā ar MSIA KAZAKOV un 22.09.2016. pilnavro zvērinātu advokātu KĀRLI TRAČUMU pārstāvēt tās tiesikās attiecībās, kas izriet no darījumiem ar MSIA KAZAKOV. Vēršam uzmanību uz to, ka Kontroles dienesta rīcībā esošās pilnvaras ir apšaubāmas kavlitātes, ar gramatiskām kļūdām. Kontroles dienesta rīcībā nav pilnvara, ar ko zvērinātam advokātam KĀRLIIM TRAČUMAM  būtu devusi juridiskā persona IGT IMPEX LIMITED (Kipra).

03.10.2016. Lietuvā uzsākts pirmstiesas izmeklēšanas process par MSIA KAZAKOV iespējamām krāpnieciskām darbībām;

04.10.2016. VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē uzsākts kriminālprocess Nr.11816010316 pret DAIRI RĪTIŅU pēc KL XVIII nodaļas;

13.12.2016. MSIA KAZAKOV izslēgts no PVN maksātāju reģistra;

laikā kad MSIA KAZAKOV pārstāvis DAIRIS RĪTIŅS atradās ārpus Latvijas Republikas teritorijas un iebildumus celt nevarēja, kreditors IGT IMPEX LIMITED (reģistrēts Kiprā) nosūtīja MSIA KAZAKOV pretenziju neizpildītajām saistībām;

31.01.2017. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pieņem dokumentus  MSIA KAZAKOV makšatnespējas procesa ierosināšanai;

31.01.2017. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (netipiski īsā laika periodā, skat. Šī Ziņojuma III daļu) pasludina MSIA KAZAKOVmaksātnespējas procesu un par administratori ieceļ OKSANU PULLI-ČIŽOVU;

02.03.2017. MSIA KAZAKOV pārstāvis DAIRIS RĪTIŅŠ nosūtījis informāciju maksātnespējas procesa administratorei OKSANAI PULLEI-ČIŽOVAI, ka saistības pret IGT IMPEX LIMITED (reģistrēts Kiprā) no MSIA KAZAKOV puses ir tikušas izpildītas jau 2016.gada novembrī.

16.06.2017. maksātnespējas procesa administratore OKSANA PULLE-ČIŽOVA sastāda MSIA KAZAKOV kreditoru prasījumu reģistru, neņemot vērā MSIA KAZAKOV pārstāvja DAIRA RĪTIŅA sniegto informāciju, tajā skaitā, par to, ka saistības ir izpildītas;

MSIA KAZAKOV kreditoru reģistrā reģistrēti 15 kreditori no kuriem 11 kā pārstāvis norādīts zvērināts advokāts KĀRLIS TRAČUMS (juridiskās personas reģistrētas dažādās valstīs – Kiprā, Nīderlandē, Itālījā, Spānījā, Grieķījā, Beļģījā, Polījā, Anglījā.

16.03.2017. MSIA KAZAKOV pārstāvis DAIRIS RĪTIŅŠ nosūtījis informāciju maksātnespējas procesa administratorei OKSANAI PULLEI-ČIŽOVAI Par kreditoru prasījumu reģistru, kurā ietverta informācija par to, ka  MSIA KAZAKOV un citas šajā Ziņojumā minētās personas ir iesaistītas PVN krāpšanas shēmā.

18.03.2016. MSIA KAZAKOV pārstāvis DAIRIS RĪTIŅŠ maksātnespējas procesa administratorei OKSANAI PULLEI-ČIŽOVAI nosūtījis Sūdzību par administratores lēmumiem ar kuriem atzīti kreditora prasījumi MSIA KAZAKOV maksātnespējas procesā, kurā ietverta informācija par to, ka MSIA KAZAKOV un citas šajā Ziņojumā iesaistītās personas ir PVN krāpšanas shēmā;

23.03.2017. MSIA KAZAKOV pārstāvis DAIRIS RĪTIŅŠ nosūtījis informāciju maksātnespējas procesa administratorei OKSANAI PULLEI-ČIŽOVAI Par precizētu kreditoru prasījumu reģistru, kurā ietverta informācija par to, ka MSIA KAZAKOV MSIA KAZAKOV un citas šajā Ziņojumā iesaistītās personas ir PVN krāpšanas shēmā.

Apkopojot Kontroles dienesta rīcībā esošo informāciju, rodas pamatotas šaubas, ka daļa no šajā ziņojumā minētajiem izcelsmes naudas līdzekļiem kopējā summa 475 959.36 EUR apmērā MSIA KAZAKOV kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā 22.09.2016.  tika bloķēti sakarā ar MSIA KAZAKOV it kā veiktām krāpnieciskām darbībām pret zvērināta advokāta KĀRĻA TRAČUMA pārstavētajām (kopsummā 11) juridiskām personām (saistībā ar ko vēlāk t.i. 30.10.2016. Lietuvā tika uzsākts pirmstiesas izmeklēšanas process par it kā MSIA KAZAKOV veiktām krāpnieciskām darbībām un pret MSIA KAZAKOV pārstāvi DAIRI RĪTIŅU VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē uzsākts kriminālprocess Nr.11816010316 pēc KL XVIII nodaļas). Shēmā iesaistītās personas, iespējams, (bez tiesiska pamata), ar mērķi  atgūt nobloķētos naudas līdzekļus MSIA KAZAKOV kontā Lietuvas bankā 475 959.36 EUR apmērā (iespējams, ziņojot AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankai par it kā veiktu MSIA KAZAKOV krāpšanu, iesaistītie uzņēmumi nebija rēķinājušies, ka MSIA KAZAKOV kontā esošie naudas līdzekļi tiks bloķēti, bet iespējams, bija rēķinājušies, ka pārskaitītie līdzekļi pēc atsaukuma nosūtīšanas, no MSIA KAZAKOV konta tiks atmaksāti nosūtītāju kontos), tīši ar nodomu iniciējot MSIA KAZAKOV maksātnespējas procesu, iespējams, iesaistot maksātnespējas administratori OKSANAU PULLI-ČIŽOVU, lai minētā maksātnespējas procesa ietvaros pilnībā atgūtu MSIA KAZAKOV MSIA KAZAKOV kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā bloķētos, iespējams, noziedzīgās izcelsmes naudas līdzekļus lielā apmērā.

No Kontroles dienesta Ziņojumā minētā un citiem dokumentiem, kuriem ir būtiska nozīme, izriet, ka Shēmā iesaistīto juridisko personu pārstāvis zvērināts advokāts KĀRLIS TRAČUMS, to patiesā labuma guvējs JĀNIS un MSIA KAZAKOV maksātnespējas administratore  OKSANA PULLE-ČIŽOVA, iespējams,  darbojas saskaņoti Shēmā iesaistīto juridisko personu patiesā labuma guvēja labā, izmantojot MSIA KAZAKOV maksātnespējas procesu, lai, iespējams, tādā veidā pilnībā atgūtu MSIA KAZAKOV bankas kontā Nr.LTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AB ŠIAULIU BANKAS Lietuvas bankā bloķētos, iespējams, noziedzīgas izcelsmes naudas līdzekļus 475 959.36 EUR apmērā.

Zvērināts advokāts KĀRLIS TRAČUMS 2019.gada 19.decembra pārstāvot Shēmā, iespējams, iesaistītās 11 juridiskās personas, VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļā uzsāktajā kriminālprocess Nr.11816010316 pret DAIRI RĪTIŅU pēc KL XVIII nodaļas Cietušā pārstāvja papildus nopratināšanas protokolā uz procesa virzītāja jautājumu, ko es varu liecināt par sekojošu faktu, ka Beļģijas uzņēmuma “Futur International Import Export” bijušais vadītājs Drissi Morad ir nonācis Beļģijas tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā sakarā ar septiņiem gadījumiem laika posmā no 2016.gada līdz 2017.gadam, kas bija saistīti ar zādzībām, nelikumīgu narkotiku apgrozību un naudas atmazgāšanu, varu liecināt, ka man par šo faktu nav zināms, bet es noteikti sazināšos ar Vesliju Bouliju, ar kuru komunicēju saistībā ar uzņēmumam

“Futur International Import Export” nodarīto kaitējumu un noskaidrošu šo informāciju un rakstveidā iesniegšu procesa virzītājam.

Savukārt, ko apgalvo juridiskā persona “Futur International Import Export” savos rakstveida paskaidrojumos, ka 2016.gada 23.jūnījā Veslijs Bouleijs sāka saņemt e-pastus no uzņēmuma SIA KAZAKOV,  iekļauts tirdzniecības platformās IPT un GSM Exchange. Sazinājās ar SIA KAZAKOV lai noskaidrotu, vai ir pamats sadarbībai starp abiem uzņēmumiem. Sākumā pārbaudījām uzņēmumu, nekonstatējām nekādus aizdomīgus datus vai informāciju. Maksājumu nosacījumi, par kuriem bija vienojies piegādātājs SIA KAZAKOV un “Futur International Import Export”, paredzēja 100% priekšapmaksu.

Saskaņā ar SIA KAZAKOV bez pārstāvja DAIRA RĪTIŅA paraksta  proform rēķinu Nr. 566 ar kopējo darījuma summu 562 260.00 EUR. Šie darījumi jau pats par sevi liecina par PVN izkrāpšanas Shēmu, protams, VP GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas 2.birojam nekas aizdomīgs nešķita, uzdevums tika dots ierosināt procesu pret DAIRI RĪTIŅU.

Latvijas tiesu portālā 15.03.2021. 11:27 tika publicēts paziņojums - Ekonomisko lietu tiesas tiesnese kategoriski noraida apgalvojumus par saistību ar PVN krāpšanas shēmu. Ekonomisko lietu tiesas tiesnese Oksana Pulle-Čižova kategoriski noraidot raidījumā “Nekā personīga” paustos apgalvojumus par viņas saistību ar PVN krāpšanas shēmu, kad viņa veica maksātnespējas procesa administratores pienākumus. Būdama maksātnespējas procesa administratore, O.Pulle-Čižova rūpīgi izvērtējusi visus kreditoru pieteiktos prasījumus.

O.Pulle-Čižova, Ekonomisko lietu tiesas tiesnese: SIA „Kazakov” maksātnespējas procesā pieņēmu lēmumus gan par prasījumu neatzīšanu, gan par prasījumu atzīšanu. Neatzinu tos prasījumus, kuri tika pamatoti ar fiktīviem darījumiem. Šos darījumus apstrīdēju arī tiesā un šie darījumi tika atzīti par spēkā neesošiem. Savukārt atzinu to kreditoru prasījumus, kuri veica samaksu par precēm, bet kuriem prece netika piegādāta.

Vairākums Kontroles dienesta Ziņojumā un arī pašā maksātnespējas procesā bija acīmredzami darījumi, kuri paši par sevi apliecina PVN krāpšanas shēmas, tomēr O.Pulle-Čižova, Ekonomisko lietu tiesas tiesnese, kurai ar pārējiem 9 tiesnešiem nebija jākārto tiesneša tiesnešu kvalifikācijas eksāmens, atzina to kreditoru prasījumus, kuri veica samaksu par precēm, bet kuriem prece netika piegādāta. It kā PVN krāpšanas shēmās preces un pakalpojumi fiziski tiktu sniegti. Augstas raudzes profesionāle “Oksanočka"...

Pēc manā rīcībā esošās informācijas, iepriekšminētās Shēmas dalībniekiem ir patiesi liela ietekme tiesībsargājošās iestādēs un OKSANAS PULLES-ČIŽOVAS iecerētais darbs ELT bijis saistīts ar plašāka grupējuma interesēm tīkumu SPRIEDUMU pieņemšanā ELT, par ko jau sākotnēji bija uzsvēris tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP), - ka tiesneši ņems vērā ne tikai likumus, bet arī savu lēmumu ietekmi uz ekonomiku. Bordāns ir diskreditējis Ekonomisko lietu tiesu, vēl pirms tā sākusi strādāt! Bezkompromisa (bez)tiesiskuma demonstrējums!

Novērtē šo rakstu:

42
9

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Krimināllikumā virza apdraudējumu vārda brīvībai

FotoPartiju apvienība “Attīstībai/Par” sadarbībā ar partiju “Progresīvie” iniciējuši diskriminējošus grozījumus Krimināllikumā, kas pāri citām sabiedrības grupām īpaši izcels tā dēvēto LGBT kopienu un ierobežos pārējai sabiedrībai vārda brīvību.
Lasīt visu...

21

Atbilde Kasīklim par 9. maiju

FotoCienījamais Kasīklis kārtējo reizi nolēma parādīt, ka viņš ir gudrāks par visiem citiem, un padalījās ar virkni savu uzskatu par 9. maija svinēšanu Latvijā.
Lasīt visu...

21

Kad kapelmeistars un dziesmu svētku biļešu tirgotāja nozīmē injekciju ar plakātiem, avīzēm vai reklāmas rullīšiem

FotoVakcīnas ir medikaments, un kā katram medikamentam arī vakcīnai ir konkrēta iedarbība, efektivitāte un mēdz būt blaknes. Vēl vairāk – vakcīna ir ļoti nopietns bioloģisks medikaments, kurš būtu jānozīmē ārstam, nevis kapelmeistaram. Injicējams medikaments ir ievadāms medicīnas iestādē, vakcīna vislabāk – ģimenes ārsta kabinetā.
Lasīt visu...

21

Veselības aprūpes iestāžu funkcionāru atklātā vēstule Latvijas Republikas Saeimai un Ministru kabinetam

FotoMēs, Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD), Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS), Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) speciālisti, brīdinām, ka:
Lasīt visu...

21

9.maijs - Lielā lūzera diena

FotoKo tad īstam krievu imperiālistam 9.maijā vajadzētu pieminēt - Pirra uzvaru “Lielajā Tēvijas karā” vai murgaino Pasaules revolūciju?
Lasīt visu...

21

Tiesībsargs ignorē acīmredzamu civiltiesību pārkāpumu: jaunais īres likums apzināti atņem iegūtās īres tiesības

FotoJa nelasījāt LR Tiesībsarga paskaidrojumus par jauno īres likumu, tos varat izlasīt ŠEIT. Kā cilvēkam, kuru interesē Satversmes tiesas lēmumu ietekme uz cilvēktiesībām Latvijā, man nepatīk lasīt tiesībsarga pausto. Es gribētu izteikt iebildumus, kas, manuprāt, ir ne mazāk svarīgi sabiedrībai kā tie ieguvumi, kurus prognozē Tiesībsargs.
Lasīt visu...

21

Homofobu naidam jāpieliek punkts: grupveida izvarošanas upuru ķengātāja atklātā vēstule Latvijas augstākajām amatpersonām

FotoPēdējo dienu notikumi Latvijā, kad dzīvību zaudēja puisis (Normunds Kindzulis), ir skaidri pausta sabiedrības homofobiskā, neiecietīgā attieksme pret cilvēku, kas neizvēlējās savu seksuālo orientāciju, šķirstot katalogu, un nevēlējās beigt savu dzīvi 29 gadu vecumā, vērojot, kā liesmas aprij viņa dzīvību. Izdarot loģiskus secinājumus pēc medijos publiski pieejamās informācijas, N.Kindzulis ir izcietis morālu spiedienu no homofobiem, kuri viņam sūtījuši naidīgus komentārus un draudus dzīvībai seksuālās orientācijas dēļ.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Plānoju atsākt regulāru raidījumu vadīšanu, tāpēc iebilstu pret ierobežojumiem saistībā ar masku lietošanu raidījumos

Nu jau vairākus mēnešus Latvijā ir spēkā ierobežojums televīzijas un radio raidījumu...

Foto

Es varētu no ordeņa atteikties, jo stāvu pāri šādām lietām. Bet neatteikšos vis

Aprīļa pēdējā diena pārsteidza ar ziņu, ka esmu iekļauts ar Triju Zvaigžņu ordeņiem apbalvoto...

Foto

Levita - Ēlertes branža

Es iedomājos situāciju - eju pa ielu ar savu suņuku... pavasarīgs gaiss, putniņi čivina un galvā pozitīvas domas raisās. Vienvārdsakot, labs noskaņojums!...

Foto

Atjaunosim līdzsvaru sevī un sabiedrībā

1918. gada 18. novembris un 1990. gada 4. maijs ir divi nozīmīgākie datumi Latvijas valsts vēsturē. Šodien aprit 31 gads, kopš...

Foto

Šajās pareizticīgo Lieldienās es esmu sapratis: tautai ir jādod skaidras instrukcijas

2018.gada maijā es atteicos no turīga advokāta dzīves. Tas bija mans personīgs lēmums. Es nolēmu...

Foto

Kā uzveikt sērgu: valsts amatpersonām minimālo algu līdz uzveikšanai

Nu jau gads un trīs mēneši Ķīnas vīrusa, bet vēl nav bijis brīža, kad Latvijas veselības polītikas noteicēji būtu...

Foto

NEPLP: ja divas lesbietes skūpstās, tas NAV seksuāls saturs

Lūk, šāda atbilde no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) par Samantas Tīnas un LTV1 demonstrēto videoklipu. Īsumā:...

Foto

Tautas balss - Dieva balss

Šo devīzi bieži citēja mans šefs Guntis Melderis tajos nicinātajos padomju laikos, ja tauta domāja citādi, pretēji valdes vai viņa paustajam...

Foto

Brīnišķais kovidlaiks

Šis brīnišķais "kovidlaiks"! Nu jau ir tā, ka nevar uzrakstīt pat pāris vārdus, tiem neveltījot atsevišķus komentārus un nepaskaidrojot vēstījuma domu sīkāk - tik...

Foto

Mēs apbalvojam pareizus un noderīgus žurnālistus par izcilu ieguldījumu demokrātijas stiprināšanā un Latvijas informācijas telpas kvalitātē

Sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu, augstākie Latvijas valsts...

Foto

Ar likumu atļautie miesas bojājumi vai pat nonāvēšanas?

Viena no profesijām, kuras galvenais uzdevums ir glābt cilvēku dzīvību vai palīdzēt uzlabot veselības stāvokli, ir ārsti, taču...

Foto

Atklāta vēstule iekšlietu ministram, ģenerālprokuroram, Valsts policijas priekšniekam

Tukuma novadu un visu Latviju 23.aprīlī pāršalca ziņa par šausminošo notikumu Tukumā, kurā smagus apdegumus guva divas personas....

Foto

Manas domas par to, kas notika Tukumā

Policijas pārstāvis TV ziņās gan teica, ka varbūt tas nebija noziedzīgs nodarījums. Lai izmeklēšanai sekmējas noskaidrot patiesību, taču man...

Foto

Par likuma “Grozījumi Augstskolu likumā” izsludināšanu, neraugoties uz tā būtiskajiem trūkumiem

Satversmes tiesa ar 2020. gada 11. jūnija spriedumu atzina Augstskolu likuma 56. panta trešo daļu...

Foto

Jūs, „kautrīgie” geji un lesbietes, ar savu klusēšanu esat palīdzējuši radīt vidi, kurā vienu geju var aizdedzināt

Labdien visapkārt! Kā visiem labi klājas šajā pirmdienā? Nupat,...

Foto

Briesmīgi un necilvēcīgi ir pelnīt politiskos punktus uz noziegumu rēķina, rezultātā šķeļot sabiedrību un sējot naidu

Noziegums Tukumā ir briesmīgs un necilvēcīgs, policijai ir jāveic izmeklēšana,...

Foto

Kas un kā varētu palīdzēt Tieslietu ministrijas administrācijai tās radītās likumdošanas karikatūras un anomāliju novēršanai

Tieslietu ministrija (TM) apgalvo, ka esot “jānorāda uz vēsturiskajiem dalītā īpašuma...

Foto

Mums ir jādzīvo, nevis jāgaida, kad vīruss dosies uz Marsu

Skatos uz mūsu 100 onkuliņu un tantīšu haotiskajiem mēģinājumiem ko sakārtot... un rodas sajūta ka nevienam...

Foto

Vai apzināta diskriminācija un segregācija nolūkā pakļaut vairākumu mazākuma perversajām interesēm?

Jurijs Perevoščikovs portālā Apollo: "Laika periodā no 28.decembra līdz 15.aprīlim atklāti kopumā 73 400 Covid-19...

Foto

„Aunu un klaunu” vienošanās par sadarbību ekonomikas un zemkopības attīstībai

Pandēmijas iespaids uz tautsaimniecību šodien ir viens no valsts attīstības centrālajiem jautājumiem. Krīzes rada ne tikai...

Foto

Kas pašlaik notiek VID?

Šodien parunāsim par Valsts ieņēmumu dienestu (VID), - kas tur pašlaik notiek Ar 2021.gadu nodokļu nomaksai ir izveidots vienotais konts. Liekas, ka...

Foto

Ko mums māca „Thalidomide” pandēmija

20.gadsimta otrajā pusē daudzās valstīs zāļu ağentūras reğistrēja brīnumainas zāles Thalidomide, kas palīdzēja daudzām saslimšanām, t.sk., grūtniecēm noņēma nepatīkamās sajūtas. Zāles raksturoja ar...

Foto

Mums ir izvēle

TV 24 Preses kluba raidījumā Edijs Klaišis, jauniešu radošo centru "OPEN" vadītājs, teica: „Man nav izvēles, ja es gribu strādāt ar bērniem, man būs jāvakcinējas...”...

Foto

COVID brīvprātīgās vakcinācijas dēļ man ir divi (iespējams - ļoti stulbi) jautājumi

COVID brīvprātīgās vakcinācijas dēļ man ir  (iespējams - ļoti stulbi) jautājumi....

Foto

Par vakcināciju, čipošanu, kristietību, islāmu, Bībeli, Austrumiem un “Zvēra zīmi”

Kādreiz biju visai dziļi iesaistījies kristietībā. Tik dziļi un patiesi, ka draudze pat ievēlēja par mācītāju....

Foto

Problēma ir tajos, kuri neatstāj policistiem citu izvēli kā strādāt par braukšanas instruktoriem

Šonedēļ nogalināja vienu no mums. Nogalināja nekaunīgi, nošaujot gaišā dienas laikā blīvi apdzīvotā...

Foto

Kāpēc mums visiem jāsatraucas par Bezzubova slepkavību

Futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavība Rīgā gaišā dienas laikā papildina sarakstu ar daudzām skandalozām pasūtījuma slepkavībām, kas notikušas mūsu...

Foto

Mans vīrišķais testosterons ir sajūtams stipri tālāk par valstī noteikto divu metru distanci

Šis ieraksts adresēts maniem nelabvēļiem. Es ar gandarījumu vēroju Jūs, kā Jums nesanāk....

Foto

Lai izvērtētu raidījumu „Aizliegtais paņēmiens”, mēs no nodokļu maksātāju naudas samaksājām pat advokātu birojam

Latvijas Televīzijas Satura padome izvērtējusi 29.marta raidījumu "Aizliegtais paņēmiens", kura tēma bija...

Foto

4.maijā pulksten 19.00 mēs prasīsim šo

4.maijā pulksten 19.00 mēs prasīsim šo:...

Foto

Nacionālais jautājums

Kas tas ir, kas saucās dzīve? Vēders, galva, kājas, brīve? Var jau būt, ka, kādu krāpjot, Arī sevi apzogam, Cik tad ir to tīro...

Foto

Ne dienas bez jaunumiem. Par daudz cietušo suni Ārčiju, protams

Tātad Pārtikas un veterinārais dienests nupat nāca klajā ar šķietami priecīgu vēsti. Ārčija bijušajam spīdzinātājam uzlikts...

Foto

Tas viss ir jāmaina līdz pamatiem

Valsts, kurā Satversmes tiesa neievēro pamatdokumentu - Satversmi, bet Eiropas rekomendācijas....