E-pasta sarakste apliecina: amerikāņu investīciju fonds faktiski apzadzis savus Latvijas partnerus Ukrainā

Kā rāda tagad arī Pietiek rīcībā esošā elektroniskā pasta sarakste, kas datēta ar 2018. gada oktobri un kuras fragmentu anglisko tulkojumu šodien publicējam, Agroprosperis Group finanšu direktore Olga Makara Latvijas uzņēmuma pārstāvim skaidri norādījusi uz finanšu shēmām, kuru rezultātā NCH Capital un LU Invest Ukrainas kopuzņēmumam paliek zaudējumi, kas rodas, par paaugstinātām cenām iepērkot izejvielas un tehniku un par pazeminātām pārdodot graudus, savukārt peļņa, apejot Latvijas uzņēmumu, aizplūst uz ārzonas kompānijām Ukrainā, kuras kontrolē NCH Capital.

E-pasta vēstulēs O. Makara skaidro, ka ir jāraugās nevis uz atsevišķā kopuzņēmuma peļņas rādītājiem, bet uz grupas kopējo peļņu, kas tiek ģenerēta citur – Kipras ārzonā esošos peļņas centros. Tiesa, O. Makara sarakstē ir piemirsusi to, ka Latvijas uzņēmējiem ar šiem peļņas centriem nav nekāda sakara, - tur nonākušās summas ir palikušas tikai un vienīgi NCH Capital rīcībā.

Kā jau ziņots, informācija no Ukrainas tiesībsargājošām iestādēm, kur (tāpat kā Latvijā un arī ASV) tiek izvērtēti šie fakti, liecina, ka pirms gandrīz četrpadsmit gadiem, 2006. gada beigās šajā valstī lauksaimniecības uzņēmumu nodibināja NCH Capital ārzonas kompānija Trittico Holding Limited un Latvijas akciju sabiedrība Dobeles dzirnavnieks.

Taču jau nepilnu gadu vēlāk Dobeles dzirnavnieka vietā nāca cits Latvijas uzņēmums – Vitautam Paškauskam piederošā SIA LU Invest, bet pēc mēneša, kad par Golden Sunrise (Agro) ģenerāldirektoru apstiprināts Latvijas puses pārstāvis V. Muižnieks, viņš saņēma 4% uzņēmuma kapitāldaļu.

Pat ņemot vērā šos 4%, Latvijas puse bija mazākumā: Trittico Holding Limited nomainījušajai Kiprā reģistrētajai ārzonas kompānijai Unagro Finance Limited piederēja 50,01% uzņēmuma kapitāldaļu, bet LU Invest un V. Muižniekam kopā – 49,99%. Tomēr pušu tiesības un pienākumi bija pietiekami stingri reglamentēti, tostarp arī mazākuma īpašnieku tiesības, - piemēram, tieši viņiem bija tiesības nominēt uzņēmuma ģenerāldirektoru.

Kā liecina Ukrainas tiesībsargāšanas iestāžu informācija, jau 2010. gadā NCH Capital rīcība, „optimizējot” dažāda veida izmaksas, bija sākusi radīt aizdomas Latvijas puses partneros. Aizdomīgās darbības galvenokārt skāra divas uzņēmuma pamatdarbības – izejvielu iepirkumus un saražoto graudu pārdošanu.

Laikam ejot, šos procesus aizvien vairāk pārņēma NCH Capital pārstāvji, faktiski apejot Golden Sunrise (Agro) oficiālo ģenerāldirektoru. Izejvielas bieži vien iegādātas par nepamatoti augstām cenām, savukārt graudu pārdošanas cena bijusi aizdomīgi zema.

Ukrainas tiesībsargāšanas iestāžu apkopotā informācija gan liecina – tas nenozīmē, ka NCH Capital pārstāvji izvēlējušies tīši ciest zaudējumus. Tieši pretēji, NCH Capital pārstāvji, kas kontrolējuši gan izejvielu piegādes, gan arī graudu iepircējus – ārzonas kompānijas, ir devuši priekšroku peļņu gūt caur tām. Tagad to apliecina arī O. Makaras un V. Muižnieka e-pasta sarakste.

Situācija kļuvusi pilnīgi skaidra 2017.-2018. gadā, kad atklājies NCH Capital pārstāvju iespējamais mērķis papildus peļņas gūšanai ārzonās, - izmantot dalībnieku līgumu un tā noteiktās pirmpirkuma tiesības, lai, izspiežot Latvijas partnerus no Golden Sunrise (Agro), iegūtu to kapitāldaļas par iespējami mazāku cenu.

Šis pieņēmums guvis apstiprinājumu 2018. gada beigās, kad uz LU Invest un V. Muižnieka izteiktiem iebildumiem pret to, ka visā uzņēmuma darbības laikā tie nav saņēmuši dividendes, no NCH Capital saņemts piedāvājums atpirkt Latvijas partneru kapitāldaļas par 5 miljoniem dolāru. Sekojuši jauni piedāvājumi, kuru „griesti” bijuši 8,5 miljoni dolāru. Tikmēr Golden Sunrise (Agro) vidējā gada peļņa – kas ar finanšu shēmu palīdzība pārcelta uz ārzonām – vien bijusi aptuveni 9 miljoni dolāru, bet uzņēmuma reālā vērtība – pat vairāk nekā 70 miljoni dolāru.

Kad šie piedāvājumi noraidīti, NCH Capital pārstāvji, kā rāda Ukrainas tiesībsargāšanas iestāžu rīcībā esošie materiāli, īstenojuši uzņēmuma faktisku pārņemšanu. Lai gan uzņēmuma statūti noteikuši, ka dalībnieku sapulce ir lemttiesīga ar vismaz 60% kapitāldaļu īpašnieku piedalīšanos, pagājušā gada martā NCH Capital pārstāvjiem ir izdevies panākt, ka Ukrainas Uzņēmumu reģistrā tiek reģistrēts jauns Golden Sunrise (Agro) ģenerāldirektors un V. Muižnieks no šī amata tiek atcelts, kaut gan tas izlemts Latvijas partneru prombūtnē, tātad tikai ar 50,01% kapitāldaļu.

Šim reiderismam, kā liecina Ukrainas tiesībsargāšanas iestāžu informācija, palīdzējusi arī speciāli piemeklēta reģistrēšanas vieta, un rezultātā Latvijas uzņēmēji zaudējuši ne tikai reālo, bet arī formālo kontroli pār vairākus desmitus miljonu vērtu lauksaimniecības uzņēmumu.

Fragmenti no O. Makaras un V. Muižnieka sarakstes par „peļņas centriem” un peļņas plūsmām

From: Olga Makara

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:53 PM

To: Muižnieks Valdis

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Novoseltsev Viktor; Maria Osyka; Viacheslav Sagan; Igor Osmachko; Michael Bertram

Subject: RE: Nika-Tera

Dear Valdis,

I propose to address the issue of financing and cash flows of your Holding, Golden Sunrise, at the level of the new EU member states, without involving Agroprosperis.

By blocking the shipments, you are not improving the cash flow of your Holding.

Best regards,

Olga Makara

CFO/Business Development

Agroprosperis Group

From: Muižnieks Valdis

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:38 PM

To: Olga Makara

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Novoseltsev Viktor; Maria Osyka; Viacheslav Sagan; Igor Osmachko

Subject: RE: Nika-Tera

Dear Olga,

the question we are discussing now is more about the cash flow of Golden Sunrise Holding.

We have already forgotten that Agroprosperis is not the only Investor in this Holding.

Best regards,

Valdis Muižnieks

CEO

LLC GOLDEN SUNRISE (AGRO)

From: Olga Makara

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:26 PM

To: Muižnieks Valdis

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Novoseltsev Viktor; Maria Osyka; Viacheslav Sagan; Igor Osmachko

Subject: RE: Nika-Tera

Dear Valdis,

the issue, which we were discussing, is the transfer price for you; the Trading House in Cyprus receives the real price from the buyer, and it is this price, which is taken into consideration, when the Farm Report result and the bonus for the APZ team are calculated.

Whether we offer you $ 150/t or $ 162/t, it does not matter for the Group as a whole; it does not in any way characterise the Agroprosperis sales department. All international groups have their transfer price.

To evaluate the work of the sales department, one should just look at EBITDA of the group before 2014. The figures speak for themselves.

Best regards,

Olga Makara

CFO/Business Development

Agroprosperis Group

From: Muižnieks Valdis

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:17 PM

To: Viacheslav Sagan; Olga Makara; Igor Osmachko

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Novoseltsev Viktor; Maria Osyka

Subject: RE: Nika-Tera

Dear Colleagues,

we have a sales department that has to offer the best prices throughout the marketing year, don’t we? Or should we endlessly bargain every time as if we were at an open-air market??? Maybe we should refuse such services that are to the disadvantage of the business?

Best regards,

Valdis Muižnieks

CEO

LLC GOLDEN SUNRISE (AGRO)

From: Viacheslav Sagan

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:12 PM

To: Muižnieks Valdis; Olga Makara; Igor Osmachko

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Novoseltsev Viktor; Maria Osyka

Subject: RE: Nika-Tera

And $ 162/t, FOB, Nika-Tera?

From: Muižnieks Valdis

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:10 PM

To: Olga Makara; Igor Osmachko; Viacheslav Sagan

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Novoseltsev Viktor; Maria Osyka

Subject: RE: Nika-Tera

Dear Colleagues,

Golden Sunrise does not agree to sell corn at $ 155/t, FOB.

Best regards,

Valdis Muižnieks

CEO

LLC GOLDEN SUNRISE (AGRO)

From: Olga Makara

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:08 PM

To: Igor Osmachko; Viacheslav Sagan; Muižnieks Valdis

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim

Subject: RE: Nika-Tera

Igor,

you are right; in relation to this terminal, we can add $ 7/t to the price, i.e. $ 162/t.

From: Igor Osmachko

Sent: Thursday, 11 October, 2018 3:58 PM

To: Viacheslav Sagan; Muižnieks Valdis

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Olga Makara

Subject: RE: Nika-Tera

Viacheslav, in relation to Nika-Tera, we pay the entire cost of transshipment in hryvnias (UAH). The non-resident does not pay extra.

From: Viacheslav Sagan

Sent: Thursday, 11 October, 2018 3:57 PM

To: Muižnieks Valdis; Igor Osmachko

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Olga Makara

Subject: RE: Nika-Tera

It should also be taken into account that, actually, we do not quite have FOB.

The APZ pays for the transshipment service only partially (that is, in the amount of $ 5), the non-resident pays an extra $ 6-7 for fobbing, fumigation, survey, etc. for a non-resident (who is related to the terminal; these are the terminal operating conditions).

Therefore, we have a small difference between the CPT and FOB prices.

From: Muižnieks Valdis

Sent: Thursday, 11 October, 2018 3:18 PM

To: Igor Osmachko

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Viacheslav Sagan; Olga Makara

Subject: RE: Nika-Tera

Igor,

but our price is $ 155/t, Free On Board (FOB).

Best regards,

Valdis Muižnieks

CEO

LLC GOLDEN SUNRISE (AGRO)

From: Igor Osmachko

Sent: Thursday, 11 October, 2018 3:12 PM

To: Muižnieks Valdis

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Viacheslav Sagan; Olga Makara

Subject: RE: Nika-Tera

Valdis,

at the port of Nika-Tera, the price is $ 154/t (transshipment is $ 2 cheaper there), $ 156/t is the price of the deep-water ports of large Odessa. In any case, I do not set transfer prices. I put my financier colleagues in copy as we need to know if they are satisfied with a different transfer price.

Best regards,

Igor Osmachko

From: Muižnieks Valdis

Sent: Thursday, 11 October, 2018 3:08 PM

To: Igor Osmachko

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim

Subject: FW: Nika-Tera

Dear Igor,

today, at the port, the price after the recession is $ 156/t, Carriage Paid To (CPT).

What are our actions?

Best regards,

Valdis Muižnieks

CEO

LLC GOLDEN SUNRISE (AGRO)

From: Matviienko Maxim

Sent: Thursday, 11 October, 2018 2:08 PM

To: Valdis Muižnieks

Subject: Fwd: Nika-Tera

The price of corn is $ 155/t. Our actions?

From: Oleksandr Sladkov <[email protected]>

Date: Thu, 11 Oct, 2018 at 12:57 PM +0300

Subject: Nika-Tera

To: Myronenko Yuliya <[email protected]>, Onatska Melaniya <[email protected]>, Matviienko Maxim <[email protected]>

Good afternoon, dear colleagues. To execute the contract for the supply of corn, I ask you to prepare the package of documents according to the list.

Please send the scanned copies to my email tomorrow before 11:00. Please send the originals and the certified copies to the address: Nika Trans Logistics, 23 Aivazovsky St., Office 214, Mykolaiv, for Irina Lomakina, tel.: +38 050 493 88 83.

Documents required for customs clearance:

Accreditation at the customs. Registration Card/Extract from the register. Copy certified by the seal

Foreign trade contract. Copy certified by the seal (attached)

Supplements and specifications to it. Copy certified by the seal (attached)

Proforma invoice (in relation to the quantity under the contract or the freight volume planned for shipment). Original (attached)

Invoice (in relation to the freight volume actually shipped). After loading the cargo onto the vessel

Power of Attorney of the Chamber of Commerce and Industry for freight forwarders (pro forma in the attached file). Original

Registration in the Phytosanitary Service. Copy certified by the seal

Certificate of the exporter of grain. Original (attached)

Add. to the contract on the collection and transportation of municipal solid waste (MSW). 2 originals

Best regards,

LLC “AGROPROSPERIS”

Aleksandr Sladkov

Novērtē šo rakstu: