Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
VDK kartotēka

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Kriminālprocess, kas pērn ticis sākts saistībā ar Pietiek aprakstītajiem faktiem "gadsimta darījumā", Vasilija Meļņika kontrolētajai Rīgas kuģu būvētavai no ražotājiem naftas platformu nopērkot par 220 miljoniem dolāru, pārdodot tālāk Ukrainas valsts uzņēmumam par 400 miljoniem dolāru un starpībai aizplūstot nezināmā virzienā, jau vairāk nekā gadu ir faktiski "iesaldēts" Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijā, liecina Pietiek rīcībā esošā informācija.

Pirmo kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai organizētā grupā, Latvijas Valsts policija sāka 2012. gadā, taču ar šo lietu Meļņiks vismaz oficiāli nebija saistīts. Šis kriminālprocess tika ierosināts saistībā ar pirmo Ukrainas iegādāto naftas urbšanas platformu, un sakarā ar to tika minēta Lielbritānijā reģistrēta kompānija Highway Investments Processing LLP ar uz laiku arestētu kontu Trasta komercbankā un direktoru - diezgan leģendāru nabadzīgu pensionāru Ēriku Vanagelu (acīmredzami - fiktīvu uzņēmuma vadītāju).

Kā izrādās, šis process jau sen ir beigts - galvenokārt tāpēc, ka toreizējā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča valdība paziņojusi, ka šajā darījumā viss esot bijis godīgi. "Lai konstatētu, vai ir līdzekļi iegūti nelegālā vai legālā veidā, Valsts policijai bija jāsūta tiesiskās palīdzības lūgums Ukrainai, jo bija aizdomas, ka tur varētu būt notikusi krāpšana. Taču tika saņemta atbilde no Ukrainas tiesībsargājošām iestādēm, ka krāpšana šajos gadījumos nav bijusi un viņi pēc pārbaudēm ir konstatējuši, ka visi darījumi ar šo summu bijuši legāli. Līdz ar to, tā kā Ukrainā procesu sākt nebija pamata, arī Latvijā aresti tika atcelti un kriminālprocess tika izbeigts," skaidro Valsts policijas pārstāvis Toms Sadovskis.

Taču pagājušā gada sākumā Finanšu policijā ar iesniegumu par otro Ukrainas naftas platformu, kuras iegādes darījumā nozīmīga loma ir bijusi tieši Meļņika kontrolētajai Rīgas kuģu būvētavai, ir vērsusies uzņēmuma mazākumakcionāru izveidotā biedrība Korvet, vainojot Meļņiku un viņa kompanjonus gan nodokļu shēmās, gan arī naudas atmazgāšanā. Tomēr, kā liecina Pietiek rīcībā esošā neoficiālā informācija, nekādus rezultātus šajā lietā nav pamata gaidīt, jo nekādas izmeklēšanas darbības tajā faktiski nenotiek un lieta ir "iesaldēta".

Nekādus oficiālus komentārus Valsts ieņēmumu dienests par šo kriminālprocesu nesniedz, tikmēr Pietiek publisko mūsu rīcībā nonākušā Korvet iesnieguma fragmentu, kas attiecas uz šo "gadsimta darījumu", no kura nezināmā virzienā aizplūdušie līdzekļi pēc apjoma atgādina tos nepilnos 40 miljonus dolāru, ko Meļņiks ieguldījis sava Pietiek jau aprakstītā Londonas kazino izveidē:

"Vēlamies paziņot par faktiem, kas rada reālu pamatu uzskatīt, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums un izvairīšanās no nodokļiem grupā ar lielā apmērā kā arī noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija.

2011.gada 2.novembrī a/s „Rīgas kuģu būvētava” (turpmāk – RKB) noslēdza līgumu Nr.1219 par pašpaceļošās urbšanas iekārtas (naftas platformas) piegādi Ukrainas uzņēmumam VAS „Černomorneftegaz” (turpmāk – ČNG). Piegādes termiņš 2012.gada decembris. Līguma summa 399 800 000 USD .

Ņemot vērā, ka šādas naftas platformas standarta būvniecības termiņš sastāda 2 gadus, tad tieši šo platformu vēl 2010.gada decembrī bija pasūtījis norvēģu uzņēmums „Standard Drilling”. Platformas ražotājs Singapūras uzņēmums „Keppel Fels”. Šī līguma cena sastādīja 179 000 000 USD. Tā ir publiska informācija.

Acīmredzot viss darījums par naftas platformas iegādi ir koruptīvs un saistīts ar līdzekļu piesavināšanos un naudas līdzekļu atmazgāšanu. Ukraiņu pusi pārstāvēja šajā darījuma V.Janukovičam pietuvinātas personas, kuras šobrīd ir izsludinātas meklēšanā un iekļautas ES sankciju sarakstā. RKB šajā nodarījuma bija paredzēta starpnieka loma, kas tika veikta šādi.

2011.gada novembrī Vasilijs Meļņiks (RKB valdes priekšsēdētājs) ar RKB starpniecību iegādājās Anglijas uzņēmumu “Northsale Logistics Limited” (turpmāk -NSL), kura ir dibināta tikai 11.06.2011, tātad, uzņēmumam nebija ne pieredzes, ne vēstures, ne personāla. Uzņēmums faktiski bija tikai tukša čaula. Šim uzņēmumam tika atvērts konts Latvijas bankā – „Unicredit Banka”, konta Nr. LV72VBRI0212000061001 – USD, šajā pašā bankā atrodas RKB papildus konts (pamata konts ir Nordea bankā), konta Nr. LV72VBRI2011000140018. Tas tika veikts ar mērķi, lai V.Meļņiks personīgi varētu kontrolēt visas naftas platformas darījuma finanšu plūsmas un slēpt tās no viņam nelojāliem padomes un valdes locekļiem.

Parakstiesīgās personas abiem kontiem bija RKB un NSL direktori, viņi arī V.Melņika radinieki – Einārs Buks un Irina Rudzāte. Tādā veidā visi no ČNG saņemtie maksājumi Nordea bankā tika pārskaitīti uz RKB kontu Unicredit bankā, bet pēc tam un NSL kontu šajā pašā bankā. No šī konta tad arī tālāk tika veikti maksājumi reāliem ražotājiem, piegādātājiem un citiem labuma guvējiem.

Publiski tika paziņots , ka 2011. gada 3. novembrī starp KB  un NSL tika noslēgta apgādes aģentēšanas vienošanās NR.001/11/2011 par pašpaceļošās peldošās urbšanas iekārtas piegādi. NSL iecelta par ekskluzīvu aģentu, kurš nodrošināja apgādi, pakalpojumu sniegšanu un produktu piegādi. Aģenta atlīdzība noteikta līdz 0,2 procenti no noslēgtā Apgādes līguma summas

21.12.2012 tika parakstīts naftas platformas pieņemšanas nodošanas akts starp RKB un ČNG. 28.12.2012, tas ir, pēc darbu un norēķinu pabeigšanas NSL tika steidzami pārreģistrēts uz citu personu, lai izvairītos no pienākumu iesniegt Valsts Ieņēmumu dienestam konsolidēto gada pārskatu. Sekojoši, NSL darījumi kļuva par nepieejamiem Latvijas nodokļu administrācijai. Taču par NSL direktoriem līdz pat 2013.gada 14.augustam palika E.Buks un I.Rudzāte. Jauns direktors tika iecelts 2013.gada 14.februārī. Tas ir sens V.Meļņika līdzdalībnieks dažādos projektos, tajās skaitā, Kattegat Dredging Ltd.,  Lielbritānijas pilsonis Valerijs Smirnovs. Viņš arī ir NSL jaunais īpašnieks.

Saskaņā ar NSL 31.12.2012.gada pārskatu, kuru 10.04.2013 ir parakstījis V.Smirnovs, NSL kreditori  3 938 333 USD, debitori - 776 000 USD. Saskaņā ar Anglijas likumu (section 477 of the Companies Act 2006 relating to small companies) NSL deklarēja, ka ir “maza kompānija”, tas ir, tās apgrozījums nepārsniedz 10 070 000 USD. Šādām kompānijām ir tiesības neiesniegt peļņas zaudējumu aprēķinu un NSL nav to izdarījis.

Taču faktiski caur NSL kontiem ir pārskaitīti vairāk nekā 390 000 000 USD. Acīmredzot šie darījumi tika slēpti no Anglijas uzraugošajām iestādēm, jo darījumi tika veikti no nedeklarēta NSL konta Latvijā Unicredit bankā, bet Latvijā tie netika uzrādīti, jo netika iesniegts konsolidētais gada pārskats. Tāpat ievērības cienīgs ir fakts, ka RKB nav saņēmis par NSL „pārdošanu” nekādus naudas līdzekļus, kas tika apliecina šī darījuma fiktīvo raksturu.

Saskaņā ar RKB gada pārskatu  31.12.2012. uzņēmuma kontos atradās naudas līdzekļi 23 600 000 LVL apmērā ( 44 000 000 USD), taču jau 31.03.2013 RKB kontos bija palicis tikai 600 000 LVL. Tas nozīmē, ka 2013.gada pirmo trīs mēnešu periodā RKB pārskatīja NSL kontā Unicredit bankā 39 951 000 USD. Šie pārskaitījumi ir nepamatoti, jo pats NSL deklarē, ka viņam uz 31.12.2012 parādnieki bija tikai 776 000 USD apmērā, bet naftas platforma jau bija nodota un visi darbi pabeigti. Tāpēc nevar uzskatīt, ka šie pārskatījumi ir novirzīti iepriekšējo saistību segšanai.

Šajā gadījumā acīmredzami ir konstatējama noziedzīga V.Meļņika rīcība – piesavināšanās un krāpšana lielā apmērā, faktiski nozogot RKB piederošos naudas līdzekļus vismaz 40 000 000 USD apmērā.

Saskaņā ar mūsu rīcībā esošām ziņām, 46 500 000 USD laika periodā no 25.10.2012 līdz 15.03.2013 tika pārskaitīti no NSL konta nepazīstamam Turcijas uzņēmumam «EMARİNE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ» (turpmāk - EMARINE). Šī uzņēmuma pamatkapitāls sastāda tikai 30 000 EUR un tas darbojas kuģu motoru remonta jomā. Tajā šobrīd strādā tikai viens cilvēks - Murat Bayrak. Taču šis milzīgais naudas līdzekļu apjoms tika apgūts nieka 3 mēnešu laikā, lai arī ir zināms , ka Turcijā tika veikts tikai viens darbs – tika demontēti un pēc tam atjaunoti naftas platformas balsti. Taču šos darbus veica platformas ražotājs Keppel Fels un šo darbu summa, ieskaitot Turcijas krasta infrastruktūras pakalpojumus (piestātnes, apgāde) nepārsniedz 3 000 000 USD. Tad par kādiem pakalpojumiem nelielam Turcijas uzņēmumam Emarine tika pārskatīti no NSL 46 500 000 USD?

Acīmredzams ir darījuma ar EMARINE fiktīvais raksturs - šis uzņēmums ir izmantots kā vēl viens starpnieks fiktīvo darījumu ķēdē ar mērķi rast formālu pamatu naudas līdzekļu piesavināšanai un to turpmākai legalizācijai.

Augstāk minētie fakti ļauj secināt, ka ir saskatāmas Krimināllikuma 177.pantā un 179.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes un RKB ir nodarīti zaudējumi lielā apmērā. Tāpat pastāv reāls pamats uzskatīt, ka šī summa ir pārskaitīta uz fiktīva darījuma pamata, izvairoties no nodokļu nomaksas un ļaujot V.Meļņikam legalizēt noziedzīgi iegūtos RKB līdzekļus par ko ir paredzēta atbildība Krimināllikuma 195.pantā un 218.pantā."

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

18

Vadoņa gaidīšanas svētki

FotoŠovasar plānotas Latvijas prezidenta vēlēšanas, un šobrīd neviens vispār nepiemin tagadējo prezidentu Raimondu Vējoni. Liekas, ka viņa izredzes tikt ievēlētam uz otru prezidentūras termiņu ir ļoti vājas. Vējonis tiek kritizēts par slikto oratora mākslu un sliktām angļu valodas prasmēm, viņam tiek pārmesta pasivitāte un piesaukti vēl dažādi citi trūkumi.
Lasīt visu...

15

Egils Levits ir devis neatsveramu ieguldījumu, ir vienīgais un vislabākais

FotoŠī gada jūnijā tiks ievēlēts nākamais Latvijas Valsts prezidents. Latvija ir parlamentāra republika, kurā Valsts prezidenta pilnvaras ir ierobežotas. Tomēr Valsts prezidents Latvijā nav tikai ceremoniālā figūra – parlamentārās demokrātijas iekārtā Valsts prezidenta pamatuzdevums ir uzrādīt valstij un sabiedrībai nākotnes attīstības virzienus, veicināt sabiedrības saliedētību un valsts ilgtspēju, ikdienas politisko darbu atstājot Saeimas un valdības pārziņā.
Lasīt visu...

21

Muļķim būt

FotoMaz ir to, kuri spēj saprast, kas notiek, un tomēr viņiem ir svarīgi, lai tiem būtu savs viedoklis par notiekošo.
Lasīt visu...

12

Rietumu civilizācijas krīze

FotoIevērojamais britu vēsturnieks Arnolds Toinbijs ir rakstījis, ka nevienas nācijas un nācijvalsts vēsturi nevar izskaidrot pašu par sevi – tas ir iespējams tikai civilizācijas kontekstā.[1] Tāpēc ikvienam no mums ir būtiski izprast Rietumu civilizācijas būtību, tās vēsturi un šodienu. Manuprāt, Rietumu civilizāciju šodien raksturo viens vārds – krīze. Un tā vistiešākajā veidā attiecas uz mums.
Lasīt visu...

21

Divi vienā

FotoLasot manas publikācijas laikrakstos no astoņdesmito gadu beigām līdz manis uzrakstītām un izdotām grāmatām, lasītāji zina, ka nespecializējos uz kādu konkrētu tematu, bet rakstu par visu, kas man šķiet svarīgs.
Lasīt visu...

21

Trīs aktuāli izskaidrojumi un viens negaidīts secinājums

Foto1.Nogurums no patiesības jeb patiesības destruktivitāte. Nogurums no patiesības ir realitāte. Tāds psihiskais stāvoklis ir iespējams individuālā līmenī. Iespējams arī kolektīvā līmenī kā sociuma kādas daļas (piem., inteliģences) apziņas pazīme. Tā tas ir tajos gadījumos, kad patiesībai ir kolektīvs raksturs. Tādās reizēs patiesība attiecas uz daudziem cilvēkiem, kā arī var attiekties uz visu tautu.
Lasīt visu...

21

Rīga. Vai tiešām bezceRīga?

FotoKādu laiku nebiju braukusi pa Rīgu, taču aizvadītajās brīvdienās pabraukāju pa vairākiem mikrorajoniem (man gan labāk patīk teikt apkaimēm). Ticiet man – šajās pāris stundās no sirds varēju uz savas ādas izbaudīt to, par ko beidzamajā laikā žēlojas šoferīši – un viņus var labi saprast! – par absolūti sabrukušajām Rīgas ielām.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Vai „Jaunajai Vienotībai” ir jāpilda „Vecās Vienotības” solījumi?

Izglītības un zinātnes ministrija Vienotību pārstāvošā ministra Kārļa Šadurska personā 2018.gadā apsolīja pedagogiem darba samaksas pieaugumu. Šis solījums turklāt tika...

Foto

Kam mēs esam pret

KPV LV vajadzētu sākt aizdomāties par to, lai latvieši neatceras, kā boļševiki kungu mājas dedzināja. Kam pieder valsts vēlētājiem solīto darbu izpilde -...

Foto

Linkaits izvēlas „Yandex Taxi”?

Otrdien, 12.februārī pie Satiksmes ministrijas (SM) tiek plānots protests, kas tieši vērsts pret nozares politisko vadītāju Tāli Linkaitu (Jaunā konservatīvā partija). To...

Foto

Latvietis "Saskaņas" mītiņā pie Rīgas domes

Mans paziņojums par vēlmi piedalīties „Saskaņas” mītiņā pie Rīgas domes bija izsaucis vētru ne tikai sociālajos tīklos, bet arī ģimenē...

Foto

Ģeopolitika un mūsu neapskaužamais stāvoklis

Visjaunākie notikumi Venecuēlā, saprotams, pirmkārt un galvenokārt attiecas uz šīs valsts iedzīvotājiem un nekorekti ir iejaukties ar komentāriem viņu kultūras norisēs....

Foto

Koncepcijas projekts „Harmoniska Latvija. Taisnīgāka sabiedriskā iekārta”

Gatavojot šo projektu, par pamatu ņēmu Vācijas Brēmenes zemes satversmi. Domājot par Stradiņu dzimtas dzimto novadu Sēliju, Brēmenes zemi...

Foto

Precedents

Jau rakstīju par negaidītajiem pavērsieniem Armēnijā, par Roberta Kočarjana un Serža Sargsjana atstumšanu no varas, par Armēnijas «Samta» revolūciju, kā arī par vēlēšanām, kurās Armēnijā...

Foto

Nodrāztais tiesiskums Bordāna stilā: paši beidzām, dosim citiem

Pēdējo gadu laikā par vienu no iemīļotākajiem dažādu partiju pārstāvju vārdiem ir kļuvis vārds “tiesiskums”. Tas tiek locīts...

Foto

Vai tiešām Rozenvalds nesaprot, ka ir kļuvis par noderīgo idiotu Kremļa propagandas ķetnās?

Uzzināju, ka piektdien, 01.02.2019. "masu medija" Sputnik lapā ir intervija ar "Latvijas Universitātes sociālo un...

Foto

Rūpējoties par Baltijas valstu izaugsmi un saviem klientiem, no darba atlaidīsim 800 darbinieku

2019. gada laikā Luminor vienkāršos savu darbības modeli, tostarp samazinot darbinieku skaitu visos...

Foto

Latvistikas politiskā seja un etnopolitoloģija

Šis teksts ir veltīts latviešu tautas mentalitātes vienotībai ar politiku. Mentalitāte, demogrāfija un kultūra ir trīs pīlāri, uz kuriem balstās burtiski...

Foto

Es redzēju sapnī, kā…

“Neviens nav pārāk liels cietumam. Neviena persona vai uzņēmums, kas kaitē ASV ekonomikai, nav ārpus likuma. Tas attiecas arī uz lielajiem uzņēmumiem,”...

Foto

Kailcirte: kaimiņa skatījums

Skaidrs, ka pārskatāmā nākotnē lielāks vai (cerams) mazāks kailciršu īpatsvars Latvijas mežos ir neizbēgams. Jā, kailcirtēm nav nekāda ekoloģiska attaisnojuma, un sabiedrībai tās...

Foto

Obskurantisma aprobācija

2019.gada 28.janvārī internetā varēja izlasīt: “Līdz ar tiesnešu neatkarības palielināšanos būtiski jāpalielinās arī tiesnešu atbildības apmēram, un par šo divu aspektu samērīgumu iestāsies arī...

Foto

Ir tikai divas izvēles iespējas

Mēs visi vērojam un vērtējam pasauli, kurā dzīvojam. Atbilstoši savam vērtējumam mēs izdarām savu izvēli, un šī izvēle nosaka mūsu praktisko...

Foto

Ja Jurašs ir tik tīrs, ko tad šis tā baidās no tiesas un ko tad “bezkompromisa tiesiskuma” ieviesēji tā raustās no tiesiskuma?

Visticamākais, Juris Jurašs ir...

Foto

Nacionālā apvienība visu laiku pūš Kremļa taurē, tikai neviens to negrib redzēt

Sveicināti, mīlīši, Latvijas nacionālpatriotiski noskaņotie pilsoņi un pilsones, sveiciens arī tev, skaistā Dace Kalniņa,...

Foto

Liberālā agonija jeb ideāli, kas ātri var izzust

Sākšu ar to, ka pats pēc politiskās pārliecības vairāk tiecos būt liberāls dažādos jautājumos, kas būtu kaut vai...

Foto

„Normāla cilvēka” viedoklis un himēriskuma anatomija

Pēc 13.Saeimas vēlēšanām sākās valdības veidošanas šarāde. Tajā figurēja demogrāfiskā aina. Mūsu slavenie “naciķi” neatlaidīgi iesacīja organizēt “demogrāfijas ministriju”. Momentā...

Foto

Ideoloģija un mūsdienas: sabiedrisko organizāciju pilnvaru uzplaukums “čekas maisu” paēnā

Laikraksta “Diena” 15.janvāra numura ievadrakstā tika uzdots retorisks jautājums, proti, kas notika ar personām, kuras savulaik...

Foto

Vara barikādēs

Ikdienišķos notikumos varas attieksme pret sabiedrību ir standartizēta un iepriekš paredzama. Emocionālās piesātinātības brīžos arī dažus varas pārstāvjus pārņem sabiedrībā valdošās noskaņas un viņi...

Foto

Svarīgi, lai katrs uzņēmuma darbinieks ir iesaistīts kvalitatīvā klientu apkalpošanā

Vēlos sniegt informāciju saistībā ar publikāciju „Jauns izdomas līmenis valsts naudas šķērdēšanā: „Valsts nekustamie īpašumi” pasūta...

Foto

Kas gaidāms

2018. gada nogalē bija skaidrs, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidenta rīcība labvēlīgi ietekmē ASV ekonomiku un radīti vairāk nekā četri miljoni jaunu darbavietu kopš...

Foto

Artus, neizdari kļūdu, nepievil un nepamet mani

Artus, piecus gadus, gatavojot informāciju un faktus Tavām Suņu būdām un vēlāk arī Saeimas runām, iepazinu Tevi kā principiālu...

Foto

Ir arī laipni un atsaucīgi mediķi

Mūsdienās, kad ir tik daudz negatīvā, tajā skaitā par veselības aprūpē notiekošo, gribētos pateikt kādu labu vārdu ar portāla starpniecību,...

Foto

Eiropas kolonizēšana: Latvijas pieredze

Gadumijā apsveŗot, kas bijis svarīgākais notikums pērn Eiropā un kas visvairāk ietekmēs tās turpmākos likteņus, atbildēt ir viegli. Tas, ka turpinājās [Rietumu]...

Foto

Kartītes, nejaušas kā proftehmeiteņu likstas

Nedēļa man sākās ar smagu izāzēšanu – izrādīju pat pusotru minūti ilgu apstulbumu, kamēr meklēju atbildi uz jautājumu: “Vai tu jau...

Foto

Izglītības interpretācijas konflikti: iemesli un untumi

Saeimas vēlēšanās uzvarējušās “6.oktobra paaudzes” valdības sastādīšanas šarādē jau no pirmās ainas figurēja solījums turpināt izglītības reformas. Tas neapšaubāmi ir...

Foto

Cik zaļi dzīvosim vecumdienās? Pensiju sistēmas ilgtspējas šķietamība

Daudz ir rakstīts un diskutēts par mūsu pensiju sistēmas nākotnes finansiālo ilgtspēju, t.i., par nākotnē sagaidāmo budžeta ieņēmumu...

Foto

„Naida runas” fabricēšana un orveliskā domu kontrole

"Visapkārt mums plosās naida runas uzplaiksnījumi,” - tā apgalvo tie, kuri vēlas attēlot noteiktus viedokļus vissliktākajā iespējamajā skatījumā, lai tos deleģitimizētu. Ja...