Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
VDK kartotēka

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Kāds Pietiek lasītājs iesūtījis divus rakstus no interneta portāla bne.eu, kuri, lai gan jau gadu seni, Latvijā līdz šim plašāku skanējumu nav guvuši, lai gan atklāj ievērības cienīgus faktus par Latvijas uzņēmēju un uzņēmumu līdzdalību korupcijas shēmās Ukrainā. Šodien publicējam otro no šiem rakstiem, kas datēts ar 2014. gada 2. aprīli.

"Itāļu banku pakalpojumu milzis UniCredit ignorē apsūdzības par nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju saistībā ar strīdīgo 400 miljonus dolāru vērto darījumu starp Ukrainas korumpēto valsts enerģijas uzņēmumu Naftogaz un Latvijas uzņēmumu Rīgas kuģu būvētava, liecina bne rīcībā nonākušie dokumentie.

bne jau iepriekš ziņojis, ka Norvēģijas finanšu uzņēmuma Fernclif meitasuzņēmums Standard Drilling 2011. gadā par 220 miljoniem dolāru pārdeva piekrastes urbšanas platformu Ukrainas nacionālajam gāzes uzņēmumam Naftogaz pretēji Ukrainas valsts īpašumā esošā naftas un gāzes uzņēmuma paziņojumam, ka tas atklātā konkursā iegādājies naftas platformu par 400 miljoniem dolāru no Latvijas uzņēmuma Rīgas kuģu būvētava.

Šī nav pirmā reize, kad Naftogaz ir iesaistījies darījumos, kuros konstatēta tik milzīga atšķirība starp samaksāto summu un cenu, ko nosaukuši naftas platformas ražotāji. Iepriekšējais pirkums ir faktiski identisks – 2011. gadā Naftogaz iegādājās līdzīgu naftas platformu, kas izsauca plašas korupcijas apsūdzības un rosināja vairākas izmeklēšanas Ukrainā.

Taču, ja pirmais darījums 2011. gada sākumā bija saistīts ar čaulas uzņēmumiem un pretrunīgi vērtēto Latvijas banku Trasta komercbanka, otrais pirmajā acu uzmetienā izskatās labāk: šoreiz iesaistīts starpnieks, kurš ir īsts kuģu būvētājs, uzņēmums Rīgas kuģu būvētava, lai gan tam nav nekādas saistības ar naftas platformām, un bne var atklāt, ka Latvijas bankas vietā otro darījumu veica banku pakalpojumu giganta meitasuzņēmums Latvijā UniCredit.

bne ir ieguvis dokumentus, kas parāda, ka, lai pabeigtu darījumu, Rīgas kuģu būvētava ir izmantojusi nesen reģistrētu Lielbritānijas meitasuzņēmumu Northsale Logistics Ltd ar kontu UniCredit Latvia un izveidojusi vēl vienu kontu, arī UniCredit Latvia, – tas izmantots reizē ar kuģu būvētavas galveno kontu Somijas bankas Nordea Bank Latvijas filiālē. Kuģu būvētava tajā laikā publiskoja “pārstāvniecības un kravas” līgumu ar Northsale naftas platformas darījuma īstenošanai. Northsale Lielbritānijā bija mazā uzņēmuma statuss, kas nozīmēja, ka tam nebija jāveic neatkarīgs audits.

Saskaņā ar bne avotiem, kas cieši saistīti ar Rīgas kuģu būvētavu, šie paralēlie UniCredit Latvia bankas konti ļāva noslēpt darījuma detaļas un apgrūtināja atbilstošu valdes locekļu uzraudzību. Naftogaz iemaksāja pilnu līgumsummu 400 miljonu dolāru apmērā Rīgas kuģu būvētavas galvenajā Nordea Bank bankas kontā. Šie līdzekļi pēc tam tika pārskaitīti uz kuģu būvētavas jauno kontu UniCredit Latvia un no turienes pārsūtīti uz Northsale kontu, kuru arī uzturēja UniCredit Latvia.

Pēc tam Northsale veica maksājumus par naftas platformas pirkumu un maksājumus citiem piegādātājiem. Piemēram, bne aplūkotie konti periodā no 2012. gada oktobra līdz 2013. gada martam atklāj, ka apmēram 50 miljoni dolāru tikuši iemaksāti Northsale UniCredit kontā no Rīgas kuģu būvētavas UniCredit konta.

Naftogaz meitasuzņēmums ChornomorNaftogaz pārskaitījis $400m uz Rīgas kuģu būvētavas kontu Nordea Bankā Latvijā kā maksājumu par B319 naftas platformu.

B319 līdzekļi pārskaitīti no Rīgas kuģu būvētavas Nordea konta uz uzņēmuma UniCredit Latvia kontu.

B319 līdzekļi pārskaitīti uz Lielbritānijas uzņēmuma Northsale Logistics UniCredit Latvia kontu saskaņā ar pārstāvniecības līgumu.

Maksājums reālajiem piegādātājiem Singapūrā, Turcijā utt.

$45,5m samaksāti nezināmam Turcijas uzņēmumam Emarine par darbu, kas veikts uz B319 naftas platformas.

$220m samaksāti Standard Drilling par B319 platformu.

Rīgas kuģu būvētava noliedz jebkādus pārkāpumus un apgalvo, ka sīkāka informācija par darījumu, tajā skaitā par maksājumiem, ir konfidenciāla. 25. martā publicētajā paziņojumā Latvijas uzņēmums sūdzējās par mediju kampaņu, ko pret uzņēmumu organizējuši Latvijas kreditori, cenšoties panākt uzņēmuma atzīšanu par bankrotējušu. “Sabiedrībā tiek izplatīta nepatiesa informācija un apgalvojumi, kas apēno Rīgas kuģu būvētavu,” minēts paziņojumā.

Saistība ar Stambulu

Laikā no 2012. gada oktobra līdz 2013. gada martam Northsale pārskaitīja kopā 46,5 miljonus dolāru no sava UniCredit Latvia konta uz nelielam Stambulas kuģu remonta uzņēmumam Emarine piederošu kontu Turcijā, kura īpašnieks ir Turcijas pilsonis Murats Bajraks.

Pārskaitījums šķietami tika veikts par uz B319 naftas platformas veikto darbu. Taču pastāv labs iemesls to apšaubīt, jo bne atklāja, ka Emarine un Bajraks nav veikuši nekādus būtiskus darbus saistībā ar naftas platformu. “Emarine nebija iesaistīts B319 projektā,” bne pavēstīja B319 uzstādīšanas darbu vadītājs Turcijā, Salihs Fidans.

Bajraks intervijā neatklāja savu lomu šajā darbā, atsaucoties uz līgumā iekļautajiem punktiem par konfidencialitāti. Emarine akciju kapitāls nepārsniedz €3000, kas veido kliedzošu atšķirību starp pārskaitītajiem naudas līdzekļiem un uzņēmuma patieso lielumu. Turklāt ar industriju saistīti bne avoti lēš, ka kopējās veiktā darba – platformas kāju salikšanas – izmaksas nepārsniedz 5 miljonus dolāru.

Rīgas kuģu būvētava pārdeva Northsale 2012. gada nogalē, kas, pēc kuģu būvētavas teiktā, atļāva neiekļaut meitasuzņēmumu uzņēmuma 2012. gada pārskatos. Lielākā daļa no maksājumiem Northsale, kas tālāk tika pārsūtīti Emarine, notika 2013. gadā pēc meitasuzņēmuma pārdošanas. No 2013. gada janvāra līdz 2013. gada februārim, Rīgas kuģu būvētava vairākos maksājumos pārskaitīja Northsale 39,5 miljonus dolāru, kas tādu pašu summu pārskaitīja tālāk Emarine.

Latvijas policija 2012. gada beigās paziņoja par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu Lielbritānijas čaulas uzņēmumā Highway Investment Processing, kas bija iesaistīts Naftogaz vienlīdz strīdīgajā naftas platformas pirkumā 2011. gada sākumā. Highway Investment Processing veica darījumu, izmantojot bankas kontu pretrunīgi vērtētajā vietējā Latvijas-Ukrainas bankā Trasta komercbanka. Trasta komercbanka ir noliegusi jebkādus pārkāpumus.

2013. gada maijā UniCredit paziņoja, ka pamet Latviju un pārtrauc sniegt bankas pakalpojumus šajā valstī. 2013. gada janvārī banka ziņoja, ka plāno centralizēt savus Baltijas darījumus Latvijā. “Baltijā mūsu klātbūtne nebija īpaši izteikta, un mēs esam nolēmuši samazināt un pārtraukt savu darbību,” UniCredit Vīnē paziņo bne. Lēmums par Baltijas valstīm tika pieņemts 2013. gadā, un tas “nekādā ziņā” nebija saistīts ar naudas atmazgāšanas apsūdzībām saistībā ar Rīgas kuģu būvētavu vai jebkādiem citiem darījumiem, skaidro banka.

Jaunā Ukrainas valdība ir strauji sākusi izmeklēt korumpētos darījumus, kas notikuši četru gadu laikā, kamēr pie varas bija gāztais prezidents Viktors Janukovičs. Naftogaz, jau izsenis saistīts ar mīklainiem darījumiem, ir šīs izmeklēšanas epicentrā, un Ukrainas policija 21. martā arestēja tā bijušo direktoru Jevhenu Bakulinu. Iekšlietu ministra vietas izpildītājs Arsens Avakovs atzina, ka Bakulina vadībā uzņēmums “tikai trīs gadījumos vien” cietis zaudējumus 4 miljardu dolāru apmērā.

Šaubīgs uzņēmums

Vēl viens UniCredit sadarbības ar pretrunīgo Naftogaz aspekts ir saistīts ar iepriekšējo, ilggadējo UniCredit Ukrainas pārstāvniecības galvu Borisu Timonkinu. Timonkins 2013. gada jūlijā negaidīti atstāja savu posteni UniCredit Ukrainas atzarā Ukrsotsbank, lai pārņemtu pretrunīgi vērtētā 28 gadus vecā Ukrainas biznesmeņa Serhija Kurčenko bankas darījumus.

Līdz šim cienītā Timonkina jaunā darba devēja izvēle raisīja pārsteigumu – viņu Ukrainas ģenerālprokurors 20. martā iekļāva Ukrainā meklēto personu sarakstā saistībā ar apsūdzībām par Naftogaz līdzekļu piesavināšanos 120 miljonu dolāru apmērā. Apsūdzības medijos tika sīki aprakstītas kopš 2012. gada. Timonkins pievienojās Kurčenko jauniegādātās Brokbiznesbank valdei, un šajā amatā, kā bne ziņojis iepriekš, viņš esot norakstījis vairāk kā 70 miljonu dolāru lielu aizdevumu fiktīvam, ar Kurčenko saistītam uzņēmumam, kas saņēmis miljoniem dolāru, piedaloties Naftogaz iepirkumos.

Kopš tā laika Kurčenko ir pametis Ukrainu. Ukrainas drošības dienests SBU 21. martā aizturēja Brokbiznesbank valdes priekšsēdētāju Denisu Bugaju saistībā ar apsūdzībām par krāpšanu un kriminālas organizācijas izveidošanu. Iekšlietu ministrs Avakovs ir apsūdzējis Kurčenko un viņa bandu par aptuveni 200 miljonu dolāru lielas summas izkrāpšanu no Naftogaz.

Pats Timonkins šobrīd atrodas Francijā, taču noliedz bēgšanu. 24. martā avīzē Ukrainskaya Pravda publicētajā intervijā bijušais UniCredit baņķieris noliedz saistību ar SBU tā saukto “Serhija Kurčenko kriminālo grupējumu”. Timonkins kritizēja Bugaja, Brokbiznesbank priekšsēdētāja, arestu, apgalvojot, ka Bugajs ir “tīrs”.

UniCredit atteicās komentēt, vai Timonkins ir ietekmējis UniCredit lēmumu piedalīties NaftogazRīgas kuģu būvētavas darījumos. bne nebija iespējams sazināties ar Timonkinu, lai saņemtu komentārus.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Mēs esam īpaši, un mūsu situācija ir īpaša, samaksājiet mums, un raudzīsimies uz priekšu

FotoPēdējo dienu laikā sabiedrībā, tostarp sociālajos medijos, plaši tiek apspriesta labas gribas atlīdzinājuma likumdošanas iniciatīva, ko reizēm publiski sauc arī par "restitūcijas atlīdzinājumu ebreju kopienai". Diskusija izraisa dažādus komentārus, nereti asus, retu reizi arī tādus, kurus nevajadzētu pagodināt ar uzmanību.
Lasīt visu...

18

Mēs ļoti vēlamies, lai nodokļu maksātāji sniedz 40 miljonu finansiālu atbalstu Latvijas ebreju kopienai

FotoLikumprojekta “Par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai par holokausta un komunistiskā totalitārā režīma laikā nelikumīgi atsavināto nekustamo īpašumu” anotācija.
Lasīt visu...

21

Speciāli visiem manipulatoriem ar „politkorektumu” un „taisnīgumu”

Foto1. Cilvēki, kuri kritizē Rīgas Domi, Ušakovu un "Saskaņu" par iespējamo liela mēroga korupciju, automātiski nav "rusofobi" vai "naciķi." Viņi vēlas godīgu, nekorumpētu pilsētas pārvaldi.
Lasīt visu...

12

Manabalss.lv iniciatīva “Latvija nosoda komunistisko režīmu noziegumus. Bez izņēmumiem”

FotoLatvija līdz šim nav publiski paudusi skaidru attieksmi pret Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) režīma noziegumiem. Klusēšana ir salīdzināma ar netiešu līdzatbildību.
Lasīt visu...

21

Tautas pēdējā fāze: 4. Iedzīvotāju resursi

FotoTie cilvēki, kuri zina, ka Latvijā viss notiek “pēc grāmatas”, zina arī to, ka pēdējā fāzē eksistē īpaša iedzīvotāju daļa - garīgās bojāejas klienti. Tautas garīgā bojāeja tiešā veidā neattiecas uz visu tautu, bet attiecas tikai uz tautas zināmu (visticamākais – nelielu) daļu.
Lasīt visu...

21

Politiskais spiediens pret FKTK var radīt draudīgu precedentu arī citām patstāvīgajām iestādēm

FotoCentieni sakārtot likumu “tā, kā vajag” jeb atbilstoši politiskajiem uzstādījumiem, tiecoties atbrīvoties no esošajiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes locekļiem un piedāvājot “zelta izpletņus”, ne tikai veido draudīgu precedentu FKTK darbībā, bet norāda uz likumdevēja uzdrīkstēšanos steigā mainīt patstāvīgo iestāžu darbības nosacījumus, kas var skart jebkuru no patstāvīgajām iestādēm.
Lasīt visu...

21

Šis ir bezprecedenta politiskās iejaukšanās gadījums FKTK vēsturē

FotoFinanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) vēlas precizēt publiskajā telpā izskanējušu valsts amatpersonu sniegtu nepatiesu informāciju, kas vedina domāt, ka situācija Latvijas finanšu sektorā pēc FKTK veiktās pārmaiņu vadības kopš 2016. gada, kā arī Latvijā līdz šim finanšu pakalpojumu sniedzēju īstenotā uzraudzības pieeja un tās tiesiskais ietvars it kā būtu šķērslis labam valsts novērtējumam Moneyval procesā.  
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Atklāta vēstule Augstākajai tiesai un tieslietu ministram Jānim Bordānam: aicinu apturēt uzsākto Valsts prezidenta ievēlēšanas procedūru

Latvijas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam š.g. 28. maijā...

Foto

Ordeņus tirgo, bet Valsts prezidenta kancelejai par to nav ne mazākās intereses

Patiesībā ir vienalga, vai Baiļu triloģijas popularizēšanai izmanto I šķiras Triju Zvaigžņu ordeņu tirgošanas jautājuma aktualizēšanu...

Foto

Brīvība meža īpašniekiem?

Sen senos laikos, tik senos kā 2012. gads kokrūpnieki konstatēja, ka "pēc trīs gadu pārtraukuma, kad, pateicoties valdības lēmumam palielināt ciršanas apjomus valsts...

Foto

LMT, „Tet” un sabiedriskie mediji – kas slēpjas kastē?

Jau atkal dienaskārtībā parādās ziņa, ka „Latvijas Mobilā telefona” (LMT) un "Tet" (agrāk "Lattelecom") akcionāri, tas ir...

Foto

Eiropas patiesā seja

Eiropas Parlamenta vēlēšanām veltītajās publikācijās un to komentāros nācās pārliecināties par Eiropas problemātikas ļoti primitīvo un nepatieso atspoguļojumu. Publikācijās un to komentāros sastopamā...

Foto

Dzīvs pierādījums tam, ka vatņikiem nav tautības: Dainis Turlais

Noteikti būsiet pamanījuši, ka kolorado vaboļu midzenī, ko dažkārt mēdz dēvēt arī par Rīgas Domi, pēdējā mēneša...

Foto

Pār gadskārtu audits nāca, šopavasar vēl nav atnācis

Pirms vairāk nekā gada, 2018. gada martā un aprīlī publicēju četru rakstu sēriju sakarā ar AB LV krīzi un ar to...

Foto

“Saskaņu” gaida grūti laiki

Politikas vērotājiem šobrīd ir interesants laiks. Nesen beidzās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, trešdien tika ievēlēts jaunais Latvijas prezidents Egils Levits. Pēc tam sekoja...

Foto

Kā būtu iespējams deputātam Kaimiņam juridiski tiesiski sadauzīt seju par vēlētāju nodošanu un solījumu nepildīšanu

Atklātā vēstule Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrnieces kundzei! Vēlos Jūs informēt, ka pēc Vienotības valdības...

Foto

Tautas pēdējā fāze: 3. Sociālā šizofrenizācija

Zinātnē tiek analizēta parādība vārdā sociālā šizofrenizācija jeb sabiedriskās apziņas šizofrenizācija. Šo parādību izraisa sabiedrības dzīves apstākļi. Tādā gadījumā sabiedrībā...

Foto

Kāpēc LRA ar 5,01% derīgu vēlēšanu zīmju palika zem 5% barjeras, un kāpēc ZZS ar vairāk nekā 5,3% balsu nedabūja vietu

Esmu jau skaidrojis, tak savilkšu...

Foto

Ļaunuma banalitāte

Ļaunumā vienmēr ir zināma banalitātes porcija: ļaunums parasti nevar lepoties ar oriģinalitāti. Ļaunums parasti atkārto citu ļaunumu formātu un trajektoriju, un tas notiek banāli...

Foto

Šīs nav pirmās nopietnās aizdomas saistībā ar Latvijas valsts augstākajiem apbalvojumiem

Saistībā ar pēdējās dienās aktualizēto jautājumu par valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanu un „noklīšanu neceļos”, kā...

Foto

Es kā ignorētā Valsts prezidenta amata kandidāta izvirzītājs esmu vērsies tiesā pret LR Saeimu

28. maijā esmu iesniedzis Augstākajā tiesā pieteikumu, vēršoties pret Latvijas Republikas (LR)...

Foto

Zakatistova un Tamuža stāsts nav unikāls. Par ko klusē Tamužs?

Klaji meli, nepatiesi apgalvojumi, safabricēti fakti un intrigas jau vēsturiski ir bijuši iecienīti instrumenti cīņā par...

Foto

Kā LPSR par L[PS]R pārtapa. 2. daļa

Turpinājums sarunai ar kādreizējo Pilsoņu Kongresa Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Antonu Mikosu....

Foto

Kā LPSR par L[PS]R pārtapa. 1. daļa

Saruna ar kādreizējo Pilsoņu Kongresa Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Antonu Mikosu....

Foto

Vīzija glamūra inteliģencei

2019.gada 16.maijā portāls “nra.lv” publicēja tekstu ar virsrakstu “Valsts prezidenta amata kandidāta Egila Levita vīzija par Latviju”. Tā ir latviešu varas inteliģencei svētā...

Foto

Katoļu baznīcas Bīskapu konferences aicinājums sakarā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Latvijas bīskapu konference vēlas atgādināt par katra kristieša līdzatbildību kopējā labumā, kas...

Foto

Daži argumenti (no daudziem), kāpēc Dombrovskis ir nelietīgs divkosis

1. Zināms, ka Dombrovska grāmatas izdošanu latviešu valodā ir finansējusi Kuveitas naftas kompānija, kura bija ieinteresēta no...

Foto

“Bezkompromisa tiesiskums” bez maskas: „Liepājas metalurga” izlaupītāji reiderē „Olainfarm” un stiepj rokas pēc LU īpašumiem

Velmers un Krastiņš kopā ar Prudentia partneri Rungaini izpārdeva Liepājas metalurga īpašumus. Pārdeva pa daļām,...

Foto

Ir puslīdz skaidrs, kurp dodas NEPLP un LTV. Bet... kur tad tas ir?

Atbilde uz Jāņa Rušenieka 17.05.2019. rakstu «Kurp dodies, LTV un NEPLP?» — šis...

Foto

Brīva vieta Valsts prezidenta ievēlēšanas likuma interpretācijai

Šī gada 13. maijā atbilstoši Valsts prezidenta ievēlēšanas likumam iesniedzu pieteikumu ar prezidenta amata kandidatūru prezidenta vēlēšanām Saeimas Prezidijam,...

Foto

Ezotēriķi bez atsaucēm – kā Gundariņš disertāciju rakstīja

2019. gada janvārī pasauli pāršalca ziņa, ko varēja lasīt arī Latvijas ziņu slejās, ka “Indijas zinātnieku kopiena skarbi...

Foto

Vai iespējams iemācīt āzi dot pienu?

Pietiek vairākkārt publicēja Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (NĪLA) stāstus par "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likuma" (Nr. 158.Lp13, turpmāk – Likumprojekts)[1] veidošanas...

Foto

Protestu nebūs jeb tautas dekadence

Vai ir gaidāmi protesti – mītiņi, piketi, tautas sapulces vai citas protesta akcijas? Vai latvieši samierināsies, ka viņu valstī prezidents būs...

Foto

Latvija gaida nākamo vadoni

Esošais prezidents Raimonds Vējonis ir paziņojis, ka nekandidēs prezidenta vēlēšanās, kaut arī viņu atbalsta ZZS. Tas uzskatāms par racionālu un saprātīgu lēmumu,...

Foto

Koncertzāle uz AB dambja: kārtējais "otkats" vai spļāviens sejā Rīgas "plebejiem"?

Rīgas akustiskās koncertzāles priekšvēsture ir pietiekami sena - pirmo reizi ideja par  jaunu republikas līmeņa...

Foto

Nacionālā ideja un identitāte

Šo nerakstīju un nepublicēju pirms devītā maija un devītajā. Dažām dienām bija jāpaiet, lai ir objektīvāks redzējums un iespējams skats ne tikai...

Foto

Londonas tiesa: "Latvijas dzelzceļa" šefs Bērziņš iepriekšējā darbavietā izkrāpis 5 miljonus

Edvīns Bērziņš caur “Latvijas kuģniecību” ir izkrāpis piecus miljonus dolāru no uzņēmuma “Latmar”. Šāds Londonas...