Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Kāds Pietiek lasītājs iesūtījis divus rakstus no interneta portāla bne.eu, kuri, lai gan jau gadu seni, Latvijā līdz šim plašāku skanējumu nav guvuši, lai gan atklāj ievērības cienīgus faktus par Latvijas uzņēmēju un uzņēmumu līdzdalību korupcijas shēmās Ukrainā. Šodien publicējam otro no šiem rakstiem, kas datēts ar 2014. gada 2. aprīli.

"Itāļu banku pakalpojumu milzis UniCredit ignorē apsūdzības par nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju saistībā ar strīdīgo 400 miljonus dolāru vērto darījumu starp Ukrainas korumpēto valsts enerģijas uzņēmumu Naftogaz un Latvijas uzņēmumu Rīgas kuģu būvētava, liecina bne rīcībā nonākušie dokumentie.

bne jau iepriekš ziņojis, ka Norvēģijas finanšu uzņēmuma Fernclif meitasuzņēmums Standard Drilling 2011. gadā par 220 miljoniem dolāru pārdeva piekrastes urbšanas platformu Ukrainas nacionālajam gāzes uzņēmumam Naftogaz pretēji Ukrainas valsts īpašumā esošā naftas un gāzes uzņēmuma paziņojumam, ka tas atklātā konkursā iegādājies naftas platformu par 400 miljoniem dolāru no Latvijas uzņēmuma Rīgas kuģu būvētava.

Šī nav pirmā reize, kad Naftogaz ir iesaistījies darījumos, kuros konstatēta tik milzīga atšķirība starp samaksāto summu un cenu, ko nosaukuši naftas platformas ražotāji. Iepriekšējais pirkums ir faktiski identisks – 2011. gadā Naftogaz iegādājās līdzīgu naftas platformu, kas izsauca plašas korupcijas apsūdzības un rosināja vairākas izmeklēšanas Ukrainā.

Taču, ja pirmais darījums 2011. gada sākumā bija saistīts ar čaulas uzņēmumiem un pretrunīgi vērtēto Latvijas banku Trasta komercbanka, otrais pirmajā acu uzmetienā izskatās labāk: šoreiz iesaistīts starpnieks, kurš ir īsts kuģu būvētājs, uzņēmums Rīgas kuģu būvētava, lai gan tam nav nekādas saistības ar naftas platformām, un bne var atklāt, ka Latvijas bankas vietā otro darījumu veica banku pakalpojumu giganta meitasuzņēmums Latvijā UniCredit.

bne ir ieguvis dokumentus, kas parāda, ka, lai pabeigtu darījumu, Rīgas kuģu būvētava ir izmantojusi nesen reģistrētu Lielbritānijas meitasuzņēmumu Northsale Logistics Ltd ar kontu UniCredit Latvia un izveidojusi vēl vienu kontu, arī UniCredit Latvia, – tas izmantots reizē ar kuģu būvētavas galveno kontu Somijas bankas Nordea Bank Latvijas filiālē. Kuģu būvētava tajā laikā publiskoja “pārstāvniecības un kravas” līgumu ar Northsale naftas platformas darījuma īstenošanai. Northsale Lielbritānijā bija mazā uzņēmuma statuss, kas nozīmēja, ka tam nebija jāveic neatkarīgs audits.

Saskaņā ar bne avotiem, kas cieši saistīti ar Rīgas kuģu būvētavu, šie paralēlie UniCredit Latvia bankas konti ļāva noslēpt darījuma detaļas un apgrūtināja atbilstošu valdes locekļu uzraudzību. Naftogaz iemaksāja pilnu līgumsummu 400 miljonu dolāru apmērā Rīgas kuģu būvētavas galvenajā Nordea Bank bankas kontā. Šie līdzekļi pēc tam tika pārskaitīti uz kuģu būvētavas jauno kontu UniCredit Latvia un no turienes pārsūtīti uz Northsale kontu, kuru arī uzturēja UniCredit Latvia.

Pēc tam Northsale veica maksājumus par naftas platformas pirkumu un maksājumus citiem piegādātājiem. Piemēram, bne aplūkotie konti periodā no 2012. gada oktobra līdz 2013. gada martam atklāj, ka apmēram 50 miljoni dolāru tikuši iemaksāti Northsale UniCredit kontā no Rīgas kuģu būvētavas UniCredit konta.

Naftogaz meitasuzņēmums ChornomorNaftogaz pārskaitījis $400m uz Rīgas kuģu būvētavas kontu Nordea Bankā Latvijā kā maksājumu par B319 naftas platformu.

B319 līdzekļi pārskaitīti no Rīgas kuģu būvētavas Nordea konta uz uzņēmuma UniCredit Latvia kontu.

B319 līdzekļi pārskaitīti uz Lielbritānijas uzņēmuma Northsale Logistics UniCredit Latvia kontu saskaņā ar pārstāvniecības līgumu.

Maksājums reālajiem piegādātājiem Singapūrā, Turcijā utt.

$45,5m samaksāti nezināmam Turcijas uzņēmumam Emarine par darbu, kas veikts uz B319 naftas platformas.

$220m samaksāti Standard Drilling par B319 platformu.

Rīgas kuģu būvētava noliedz jebkādus pārkāpumus un apgalvo, ka sīkāka informācija par darījumu, tajā skaitā par maksājumiem, ir konfidenciāla. 25. martā publicētajā paziņojumā Latvijas uzņēmums sūdzējās par mediju kampaņu, ko pret uzņēmumu organizējuši Latvijas kreditori, cenšoties panākt uzņēmuma atzīšanu par bankrotējušu. “Sabiedrībā tiek izplatīta nepatiesa informācija un apgalvojumi, kas apēno Rīgas kuģu būvētavu,” minēts paziņojumā.

Saistība ar Stambulu

Laikā no 2012. gada oktobra līdz 2013. gada martam Northsale pārskaitīja kopā 46,5 miljonus dolāru no sava UniCredit Latvia konta uz nelielam Stambulas kuģu remonta uzņēmumam Emarine piederošu kontu Turcijā, kura īpašnieks ir Turcijas pilsonis Murats Bajraks.

Pārskaitījums šķietami tika veikts par uz B319 naftas platformas veikto darbu. Taču pastāv labs iemesls to apšaubīt, jo bne atklāja, ka Emarine un Bajraks nav veikuši nekādus būtiskus darbus saistībā ar naftas platformu. “Emarine nebija iesaistīts B319 projektā,” bne pavēstīja B319 uzstādīšanas darbu vadītājs Turcijā, Salihs Fidans.

Bajraks intervijā neatklāja savu lomu šajā darbā, atsaucoties uz līgumā iekļautajiem punktiem par konfidencialitāti. Emarine akciju kapitāls nepārsniedz €3000, kas veido kliedzošu atšķirību starp pārskaitītajiem naudas līdzekļiem un uzņēmuma patieso lielumu. Turklāt ar industriju saistīti bne avoti lēš, ka kopējās veiktā darba – platformas kāju salikšanas – izmaksas nepārsniedz 5 miljonus dolāru.

Rīgas kuģu būvētava pārdeva Northsale 2012. gada nogalē, kas, pēc kuģu būvētavas teiktā, atļāva neiekļaut meitasuzņēmumu uzņēmuma 2012. gada pārskatos. Lielākā daļa no maksājumiem Northsale, kas tālāk tika pārsūtīti Emarine, notika 2013. gadā pēc meitasuzņēmuma pārdošanas. No 2013. gada janvāra līdz 2013. gada februārim, Rīgas kuģu būvētava vairākos maksājumos pārskaitīja Northsale 39,5 miljonus dolāru, kas tādu pašu summu pārskaitīja tālāk Emarine.

Latvijas policija 2012. gada beigās paziņoja par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu Lielbritānijas čaulas uzņēmumā Highway Investment Processing, kas bija iesaistīts Naftogaz vienlīdz strīdīgajā naftas platformas pirkumā 2011. gada sākumā. Highway Investment Processing veica darījumu, izmantojot bankas kontu pretrunīgi vērtētajā vietējā Latvijas-Ukrainas bankā Trasta komercbanka. Trasta komercbanka ir noliegusi jebkādus pārkāpumus.

2013. gada maijā UniCredit paziņoja, ka pamet Latviju un pārtrauc sniegt bankas pakalpojumus šajā valstī. 2013. gada janvārī banka ziņoja, ka plāno centralizēt savus Baltijas darījumus Latvijā. “Baltijā mūsu klātbūtne nebija īpaši izteikta, un mēs esam nolēmuši samazināt un pārtraukt savu darbību,” UniCredit Vīnē paziņo bne. Lēmums par Baltijas valstīm tika pieņemts 2013. gadā, un tas “nekādā ziņā” nebija saistīts ar naudas atmazgāšanas apsūdzībām saistībā ar Rīgas kuģu būvētavu vai jebkādiem citiem darījumiem, skaidro banka.

Jaunā Ukrainas valdība ir strauji sākusi izmeklēt korumpētos darījumus, kas notikuši četru gadu laikā, kamēr pie varas bija gāztais prezidents Viktors Janukovičs. Naftogaz, jau izsenis saistīts ar mīklainiem darījumiem, ir šīs izmeklēšanas epicentrā, un Ukrainas policija 21. martā arestēja tā bijušo direktoru Jevhenu Bakulinu. Iekšlietu ministra vietas izpildītājs Arsens Avakovs atzina, ka Bakulina vadībā uzņēmums “tikai trīs gadījumos vien” cietis zaudējumus 4 miljardu dolāru apmērā.

Šaubīgs uzņēmums

Vēl viens UniCredit sadarbības ar pretrunīgo Naftogaz aspekts ir saistīts ar iepriekšējo, ilggadējo UniCredit Ukrainas pārstāvniecības galvu Borisu Timonkinu. Timonkins 2013. gada jūlijā negaidīti atstāja savu posteni UniCredit Ukrainas atzarā Ukrsotsbank, lai pārņemtu pretrunīgi vērtētā 28 gadus vecā Ukrainas biznesmeņa Serhija Kurčenko bankas darījumus.

Līdz šim cienītā Timonkina jaunā darba devēja izvēle raisīja pārsteigumu – viņu Ukrainas ģenerālprokurors 20. martā iekļāva Ukrainā meklēto personu sarakstā saistībā ar apsūdzībām par Naftogaz līdzekļu piesavināšanos 120 miljonu dolāru apmērā. Apsūdzības medijos tika sīki aprakstītas kopš 2012. gada. Timonkins pievienojās Kurčenko jauniegādātās Brokbiznesbank valdei, un šajā amatā, kā bne ziņojis iepriekš, viņš esot norakstījis vairāk kā 70 miljonu dolāru lielu aizdevumu fiktīvam, ar Kurčenko saistītam uzņēmumam, kas saņēmis miljoniem dolāru, piedaloties Naftogaz iepirkumos.

Kopš tā laika Kurčenko ir pametis Ukrainu. Ukrainas drošības dienests SBU 21. martā aizturēja Brokbiznesbank valdes priekšsēdētāju Denisu Bugaju saistībā ar apsūdzībām par krāpšanu un kriminālas organizācijas izveidošanu. Iekšlietu ministrs Avakovs ir apsūdzējis Kurčenko un viņa bandu par aptuveni 200 miljonu dolāru lielas summas izkrāpšanu no Naftogaz.

Pats Timonkins šobrīd atrodas Francijā, taču noliedz bēgšanu. 24. martā avīzē Ukrainskaya Pravda publicētajā intervijā bijušais UniCredit baņķieris noliedz saistību ar SBU tā saukto “Serhija Kurčenko kriminālo grupējumu”. Timonkins kritizēja Bugaja, Brokbiznesbank priekšsēdētāja, arestu, apgalvojot, ka Bugajs ir “tīrs”.

UniCredit atteicās komentēt, vai Timonkins ir ietekmējis UniCredit lēmumu piedalīties NaftogazRīgas kuģu būvētavas darījumos. bne nebija iespējams sazināties ar Timonkinu, lai saņemtu komentārus.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Latvijas Universitāte degpunktā. Un turpmāk?

FotoAp Latvijas Universitāti ir sakurti sārti, un liesmas jau skar tās iekšieni, lai gan šī gada pavasarī nelikās, ka var notikt kaut kas tāds.
Lasīt visu...

6

Par atkritumu krīzi

FotoEsmu atkārtojis N reizes un atkārtošu vēlreiz - cilvēki, domājiet kā nodrošināt sevi ar dzīves pamatelementiem. Tie ir mājvieta, ūdens, pārtika, elektrība, degviela... Esmu par to rakstījis savā prezidenta programmā, sk. "Cilvēks kontrolē pašu galveno". Esmu to izskaidrojis attiecīgajos video 1.daļa un 2.daļa. Atkritumu izvešana ir viens no dzīves pamatelementiem, it sevišķi pilsētā.
Lasīt visu...

21

Cilvēciskuma līkloči. 5. Absurda tirānija un iegūšana savā īpašumā

FotoBrīdināšana par absurda tirāniju nav analītiskais beztaktiskums vai konspiroloģiska tēma līdzīgi konspiroloģijā iecienītajai “pasaules valdnieku” tēmai. Brīdināšana par absurda tirāniju nav arī antivēsturiska kaprīze. Jau senie dievi mītos filosofiski sprieda par cilvēku, vai viņš ir labs vai viņš ir slikts, pieļaujot bezjēdzības un bezjēdzīgai rīcībai izdomājot dažādus attaisnojumus.
Lasīt visu...

21

Vai par šāda veida balagāna organizēšanu valsts iestādē, kāda ir Valsts robežsardze, kādam nav jāsaņem bargs sods?

FotoKā izriet no publikācijas par centralizēto parakstu vākšanu robežsardzē tās bijušā priekšnieka atbalstīšanai, mēs, pensionāri, un ne tikai pensionāri, bet visi Latvijas pilsoņi tiekam apzagti. Jo mūsu, nodokļu maksātāju nauda tiek izmantota, lai vieni priekšnieki no Valsts robežsardzes, izmantojot administratīvo resursus, organizētu parakstu vākšanu zem raksturojuma par citu Valsts robežsardzes priekšnieku (nu jau izbijušo) Normundu Garbaru.
Lasīt visu...

12

Karteļa dēļ tā dalībniekiem - lielajiem būvniekiem - vairs nav tik lielas vajadzības pirkt politiķu “pakalpojumus”

FotoKarteļa pazīmes Latvijas būvniecības tirgū bija redzamas jau sen - ne tikai sadārdzinātās pasūtījumu tāmēs, bet arī savdabīgi uzvarētos iepirkuma konkursos un visatļautīgā attieksmē pret pasūtītāju.
Lasīt visu...

21

Par Timati un viņa putinkrekliņiem „Alfā”: kas ir kas

FotoCeturtdien tirdzniecības centrā “Alfa” Rīgā, tika atklāts “Black Star Wear” apģērbu veikals.(1) (2) Zīmola īpašnieks un reklāmas seja ir reperis – miljonārs Timurs Junusovs jeb Timati. Viena no viņa pēdējām kolekcijām ir radīta sadarbībā ar Krievijas aizsardzības ministrijas akciju sabiedrības “Vojentorg” veikalu tīklu “Krievijas armija”.(3)
Lasīt visu...

21

Tvaiks

FotoKad tvaiks, kuru savalda ar labi pieskrūvētu vāku, izkļūst no katla? Tad, kad katla vāka skrūves tiek palaistas vaļīgāk.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Vai tiešām valsts prezidentam bērni jāmudina mācīties, lai ņemtu kredītu?

Laikā, kad Tieslietu ministrija izstrādā Parādu dzēšanas likumu, Valsts prezidents Egils Levits, uzrunājot skolēnus Zinību dienā,...

Foto

Perversā solidaritāte

Pirms deputātu balsojuma Saeimā “nācijas tēvs/pravietis” teica: “Ir trīs virzieni, par kuriem kopējā labuma vārdā es gribu domāt un pārliecināt savas prezidentūras gados. [..] Šie...

Foto

Mēs Latviju pārvaldām koleģiāli: valsts prezidenta Egila Levita uzruna Saeimas 2019. gada rudens sesijas atklāšanā

Ļoti cienījamās Saeimas deputātes! Augsti godātie Saeimas deputāti! Dāmas un kungi!...

Foto

Atklāta vēstule par notiekošo „Olainmed” un arī „Olainfarm”

2019. gada augusta mēnesī pret mūsu gribu esam ievilkti nesaskaņās starp "Olainfarm" valdi un "Olainmed" bijušo vadību Darju...

Foto

Godīgums kā cilvēkus vienojoša ideja

Klausoties valstsvīru runas par to, kas cilvēkiem būtu jādara, lai dzīve kļūtu labāka, atmiņā visvairāk iespiedušies negatīva rakstura ieteikumi un spriedumi...

Foto

Jaunā konservatīvā partija cīnās par ietekmi valdībā

Visās valdošajās koalīcijās ir bijusi partija, kas darbojas kā iekšējā opozīcija. Daudzās valdībās šo lomu pildījusi Nacionālā apvienība, regulāri...

Foto

Aicinām iedzīvotājus neslēgt līgumus ar AS „Tīrīga”

Rīgas Apkaimju alianse kategoriski iebilst pret atkritumu apsaimniekošanas monopola izveidi Rīgā. Iedzīvotāji aicināti neslēgt līgumus ar AS "Tīrīga"....

Foto

Ikonu nomaiņa - vissāpīgākais process

Cilvēki jau no bērnības ir pieraduši, ka ir autoritātes, kurām jātic un kurām jāklausa – vecāki, skolotāji, jau vēlāk vadītāji un priekšnieki....

Foto

Absurds ap Rimšēviču

Par valstiskās suverenitātes trūkumu un latviešu necienīgo stāvokli savā zemē, kā arī par šī necienīgā stāvokļa izraisītajām nelietībām uzskatāmi liecina absurds ap Ilmāru...

Foto

Bankas, banciņas un droši paredzamais PC: prātojums pēc "Norvik/PNB" aizvēršanās

Neizbēgamajam blīkšķim mūsu banku un banciņu saimniecībā ļoti piemēroti ir LPSR Tautas dzejnieka Ojāra Vācieša vārdi,...

Foto

Eiroparlamentārieša aicināšana uz inaugurāciju, neievērojot viņa rīcību, kas neatbilst LR Satversmē noteiktajam, ir šādas antikonstitucionālas rīcības faktiska atbalstīšana

Valsts prezidents ir valsts amatpersona, bet inaugurācija ar...

Foto

Sākušies Burova laiki Rīgas domē

19.augustā par “Gods kalpot Rīgai” pārstāvi Oļegu Burovu kā Rīgas domes mēru nobalsoja 35 no 60 deputātiem. Tas nozīmē, ka vismaz...