Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Baltic International Bank  un Trasta komercbankas kontos nonākuši fiktīvos darījumos no Ukrainas Delta Bank aizplūdušie līdzekļi, kurus kredītiestādei refinansēšanai piešķīrusi Ukrainas Nacionālā banka, ziņo portāls Economics.unian.net. Latvijas bankas atsakās sniegt ziņas par klientiem, taču apgalvo, ka par šiem darījumiem nekādus pieprasījumus no tiesībsargājošām iestādēm nemaz neesot saņēmušas.

Ukrainā sākta pārbaude par Delta Bank darījumiem, tajā skaitā naudas pārskaitīšanu uz divām Latvijas bankām. Pārbaude notiek kriminālizmeklēšanas ietvaros par Nacionālās bankas piešķirto refinansēšanas līdzekļu aptuveni desmit miljardu grivnu (4,2 miljonu eiro) apmērā piesavināšanos.

Naudas pārskaitījumus uz Latvijas bankām, kā arī Amsterdam Trade Bank NV, veikušas kompānijas, kuru vadītāji ir arī bankas darbinieki.  Ukrainas tiesībsargājošās iestādes secinājušas, ka šiem darījumiem ir fiktīvu darījumu un krāpšanas pazīmes.

Baltic International Bank komunikāciju un mārketinga departamenta vadītāja Antra Laumane, taujāta par bankas komentāru saistībā ar šo Ukrainā veikto izmeklēšanu, norāda, ka banka kā  licencēta kredītiestāde darbojas atbilstoši likumam un augstiem profesionālās darbības standartiem, tajā skaitā, attiecībā arī uz konfidenciālas informācijas neizpaušanu.

„Līdz ar to banka nevar sniegt ziņas par klientu darījumu tiesisko attiecību esamību vai neesamību,” norāda Laumane, vienlaikus uzsverot, ka banka veic tikai tos darījumus, kam ir  atbilstošs likumīgais pamats.

Tāpat uz liegumu paust ziņas par klientiem atsaucas Trasta komercbankas sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve  Elīna Bikuļča: „Ņemot vērā, ka banka ir īpaša tiesiska regulējuma objekts, un šī regulējuma normas nosaka kārtību, kādā tiek atklāta konfidenciāla informācija, kā arī stingri ierobežo personu loku, kam ir tiesības pieprasīt šādu informāciju, bankai nav tiesību apspriest nekādas bankas transakcijas ar personām, kas nav iekļautas ar likumu noteikto personu sarakstā. Diemžēl, līdz ar to mēs neesam tiesīgi sniegt jebkuru citu informāciju par konkrētiem darījumiem.”

Vienlaikus banka piebilst, ka pašlaik neesot saņēmusi nekādu pieprasījumu no tiesībsargājošām institūcijām saistībā ar Ukrainā veikto izmeklēšanu par pārskaitījumiem no Delta Bank.

Trasta komercbanka arī uzsver, tajā darbojas iekšējās kontroles sistēma, kas nosaka skaidrus aizdomīgu darījumu kritērijus, kurus identificējot, banka likumā noteiktajā kārtībā gan iesniedz ziņojumu kompetentajām iestādēm, gan piemēro iekšējos pasākumus, lai novērstu mēģinājumus izmantot banku noziedzīgiem mērķiem. Banka regulāri veicot darbinieku apmācību, lai nodrošinātu tiem nepieciešamās zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) vēl nav sniegusi atbildi uz Pietiek jautājumu, vai saistībā ar izmeklēšanu Delta Bank lietā ir saņemti kādi pieprasījumi no tiesībsargājošām iestādēm un vai FKTK ir bijušas aizdomas, ka divas Latvijas bankas piedalījušās naudas izkrāpšanā.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ministru prezidentam es ieteiktu uzlikt respiratoru arī tad, kad ļoti gribas izlikties par mediķi un izteikties

FotoEs labprāt nēsāju masku slimnīcā un intensīvās terapijas nodaļā vai operāciju zālē bez maskas neietu. Man nav grūti uzlikt masku arī veikalā un vilcienā, bet neredzu jēgu, jo no vīrusa maska nesargā gandrīz nemaz.
Lasīt visu...

21

Par pulksteņa grozīšanu

FotoReizi gadā grozīt pulksteni un pāriet uz tā saukto vasaras laiku ir deviņpadsmitā gadsimta ideja, kuru pirmo reizi piedāvāja vīrs, vārdā Džordžs Hudzons, kurš aizrāvās ar vaboļu un insektu kolekcionēšanu. Hudzonam ļoti gribējās, lai pēc darba viņam atliek vairāk dienasgaismas stundu savam hobijam.
Lasīt visu...

3

Es visu izdarīju lieliski, bet tagad atbildība jāuzņemas valdībai kopumā un premjeram kā komandas kapteinim

FotoLai kuram no uzskatiem piekrītat – SARS-CoV-2 vīrusa izplatības spējš pieaugums rudenī visā Eiropā un citur pasaulē ir otrais vilnis vai pirmā viļņa turpinājums, pēc mierīgas vasaras atkal kāpj inficēto un saslimušo skaits, un valstis spiestas atgriezties pie ierobežojumiem. Kumulatīvā 14 dienu incidence uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem Eiropā 25.oktobrī zem rādītāja 100 bija vien 5 valstīs, Latviju ieskaitot. Vidējais ES/EEZ un UK rādītājs – 249,8 (23.10.).
Lasīt visu...

21

Vilks vai lācis? Jeb maskas - sociālā kontrole?

FotoIedomāsimies, ir jauks pavasara rīts, jūs esat pārvācies jaunā dzīvoklī un, mīkstās čībās sēžot jaunajā dīvānā, glaudāt savu kaķi. Pēkšņi aiz sienas sākas neganta bļaušana, trauku sišana, jūs satraukts izskrienat un zvanāt pie durvīm - kas lēcies? Durvis atver kāda samiegojusies seja un norūc - ko jūs te meklējat, esat no policijas? Ar laiku pie šiem trokšņiem jūs pierodat un cenšaties nepievērst uzmanību, jo tur taču dzīvo histēriski kaimiņi.
Lasīt visu...

21

Gudrie mācās no citu kļūdām, „gobzemieši” — no savējām: COVID-19 Krievijā

FotoŠoreiz būs stāsts nevis par sen jau visiem apnikušo Aldi Gobzemu, Ciekura muļķībām, Pļaviņa folijas cepurītēm vai Jeremejeva paranoju, bet gan par COVID-19 nāves izkapti darbībā Krievijas plašajos laukos.
Lasīt visu...

12

Par tomiem lūšiem un citiem alkoholiķiem – baznīcas vajātājiem

FotoNesen zināmās aprindās pazīstamās cehs.lv radošais direktors Toms Lūsis atbilstoši savai „humora” izjūtai „izjokoja” baznīcas darbību ierobežojumu laikā, kas saistīti ar Covid19. Citiem vārdiem sakot, Toms uzsāka nodarboties ar ļoti ienesīgu un šodien ļoti populāru darbību - baznīcas vajāšanu.
Lasīt visu...

21

Maskēt kopējo atbildību

FotoAizvakar Ministru kabinets vienojās, ka par mutes un deguna aizsegu nelietošanu sabiedriskās vietās varēs piemērot sodu līdz 50 eiro apmērā. Lai šīs izmaiņas varētu stāties spēkā, Saeimai jāapstiprina grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Likumprojekts skatīšanai Saeimā tika virzīts steidzamības kārtā, un par tā nodošanu komisijām nobalsojām šorīt. Līdz šim visi ar pandēmijas ierobežošanu saistītie priekšlikumi Saeimā tika izskatīti patiešām steidzamības kārtā — tajā pašā dienā, apzinoties, ka runa ir par sabiedrības veselību un kavēšanās šeit neder.
Lasīt visu...

21

Kurš pēdējais izslēgs gaismu nelielajās pašvaldībās?

FotoRudens tradicionāli ir laiks, kad zemnieka sētā apcirkņi tiek pildīti ar vasaras sezonā sarūpēto. Ja gads ir bijis labs, tad saimnieks uz gaidāmo ziemu raugās ar zināmu optimismu, ja slikts – savelk jostu ciešāk. Pavisam sliktā jākar zobi vadzī. Savukārt pašvaldībām lapkritis ir laiks, kad jāatsāk ikgadējā cīkstēšanās par tām atvēlēto finansējumu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

“Ganāmpulkam” pieaugot, aug pieprasījums pēc “ganītājiem”

Koronavīruss ir izraisījis ne mazums diskusiju un viedokļu sadursmju gan speciālistu aprindās, gan sabiedrībā. Taču arvien biežāk parādās atsevišķi eksperti...

Foto

Jautājums – kāda ir C19 Pasakas morāle? Kāds ir Lāsts?

Uz kādas vientuļas salas vārdā Pasaule dzīvoja 100 ciltis (Valstis), kuras vadīja Valdnieki, un viens Burvis...

Foto

Signāls

Vai maskas lietošana pēc koloniālās pārvaldes lēmuma ir medicīniski pamatota? Drīzāk nē nekā jā. Kādēļ tad cilvēki liek uz sejas to? Jo viņiem ir bailes....

Foto

Maskai nav nekāda sakara ar valdības gāšanu

Reāli fakti - Covid19 ir lipīgs, paaugstinās temperatūra, pazūd oža, bezspēks utt. Iespējams, daudzi jau ir pārslimojuši bez acīmredzamiem...

Foto

Nevienam nevajadzētu būt tiesībām lemt par cita cilvēka dzīves vērtību

Šogad ir apritējuši 10 gadi, kopš Latvijas Republikā ir stājies spēkā likums “Par Konvenciju par personu...

Foto

Krīzes brīdī pacientus šķiros…

Tātad Latvija tagad ieviesīs praksi, kādu it kā pielieto daudzās pasaules valstīs, kad krīzes apstākļos šķiro pacientus – kurus ir vērts ārstēt,...

Foto

Priekšlikumi Latvijas Republikas Ministru prezidentam K.A. Kariņam: ierosinu pilnībā pārtraukt jaunu klientu ievietošanu valsts sociālās aprūpes centros

Viena no tiesībsarga funkcijām ir veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību...

Foto

Nevis masku nēsāšana, bet gan C19 pneimonija ierobežo tavu brīvību

Vai man ir pazīstamie, kuri slimo vai ir miruši no C19** infekcijas? Vai tas, ka es...

Foto

Covid19 spilgti izgaismojis melnus plankumus Latvijas medicīnā, bet, iespējams, krīze Baltkrievijā pavēra ceļu to lāpīšanai

Kaut arī no 3. jūnija oficiāli ir pieejami visi valsts apmaksātie...

Foto

Krievijas KDLO dienas ir skaitītas: Putina 5. pants nedarbojas

Nav noslēpums, ka Kaukāzs vienmēr ir bijis ne visai sagremojams kumoss ne tikai cara laiku Kremlim, bet...

Foto

Taksometru sektorā ēnu ekonomika zeļ un plaukst

Kurš gan nav pieradis, ka politiķi sola, pēc tam atkal sola un tad jau politiķi mainās – pirmo solītāju...

Foto

Satversmes tiesa lēmusi atcelt iepriekšējo praksi, piedzenot parādus un kompensācijas par bojātiem dabasgāzes skaitītājiem

Jau šī gada martā sabiedrība tika informēta par spriedumu, kurā Satversmes tiesa...