Iesaki rakstu:

Pietiek jau publicēto Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzņēmējiem izsūtīto „aptaujas lapu par NILLTFN likumu” ir pasūtījusi valdība, izstrādājusi auditorkompānija Deloitte Latvija, bet VID nav pat apstiprinājis, vien izsūtījis, savukārt detaļas par iepirkumu un to, cik īsti nodokļu maksātājiem izmaksājis šis brīnumainais dokuments, pagaidām nav zināmas. Šodien Pietiek publicē saraksti ar VID, kas daļēji izskaidro, kur, kā un kāpēc šī „aptaujas lapa” radīta.

Sakiet, lūdzu, kādiem uzņēmumiem un ar kādu nolūku VID izsūta šo anketu? Kuras tieši VID amatpersonas (vārds, uzvārds, amats) sastādījušas šo anketu, kas no VID vadības (vārds, uzvārds, amats) šo anketu apstiprinājušas? Kādu rezultātu VID cer saņemt no šīs anketas? Kāds sakars šīs anketas tapšanai ir uzņēmumam Deloitte? Vai uzņēmums Deloitte vai kādi tā darbinieki ir saņēmuši atlīdzību par šīs anketas sastādīšanu?

Atbildot uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem, informējam, ka šīs anketas ir vajadzīgas, lai sagatavotu Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu, izstrādātu pasākumu plānu šo risku mazināšanai un sniegtu informāciju Eiropas Padomes atbildīgajai komitejai, kas veic šo risku novērtēšanu Eiropā kopumā.

Šogad 14. februārī apstiprinātais Ministru kabineta rīkojums Finanšu ministrijai noteica izveidot augsta līmeņa projekta vadības grupu šīs pašas ministrijas vadībā.

Rīkojumā noteikts, ka atbalstu Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma sagatavošanā sniedz SIA Deloitte Latvia, kas arī ir anketas autors.

Esiet tik laipni un sniedziet atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Atkārtoti sniedzam atbildes uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem. Papildus iesakām arī iepazīties ar 2017. gada 14. februāra Ministru kabineta rīkojuma Nr.93 “Par Nacionālā noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu” saturu.

Sakiet, lūdzu, kādiem uzņēmumiem un ar kādu nolūku VID izsūta šo anketu?

Anketēšana tiek veikta visiem Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem (tie ir noteikti šī likuma 3.pantā).Šīs anketas ir vajadzīgas, lai sagatavotu Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu, izstrādātu pasākumu plānu šo risku mazināšanai un sniegtu informāciju Eiropas Padomes atbildīgajai komitejai, kas veic šo risku novērtēšanu Eiropā kopumā.

Kuras tieši VID amatpersonas (vārds, uzvārds, amats) sastādījušas šo anketu, kas no VID vadības (vārds, uzvārds, amats) šo anketu apstiprinājušas?

2017. gada 14. februāra Ministru kabineta rīkojums Nr.93 “Par Nacionālā noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu” nosaka, ka atbalstu Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma sagatavošanā sniedz SIA "Deloitte Latvia", kas arī ir anketas autors.

Kādu rezultātu VID cer saņemt no šīs anketas?

Šīs anketas ir vajadzīgas, lai sagatavotu Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu, izstrādātu pasākumu plānu šo risku mazināšanai un sniegtu informāciju Eiropas Padomes atbildīgajai komitejai, kas veic šo risku novērtēšanu Eiropā kopumā.

Kāds sakars šīs anketas tapšanai ir uzņēmumam Deloitte? Vai uzņēmums Deloitte vai kādi tā darbinieki ir saņēmuši atlīdzību par šīs anketas sastādīšanu?

Minētais Ministru kabineta rīkojums nosaka, ka atbalstu Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma sagatavošanā sniedz SIA Deloitte Latvia, kas arī ir anketas autors.

Paldies, bet lūgums sniegt atbildes uz šiem jautājumiem: 1) kas [kuras amatpersonas] no VID vadības (vārds, uzvārds, amats) šo anketu apstiprinājušas? 2) Vai uzņēmums Deloitte vai kādi tā darbinieki ir saņēmuši atlīdzību par šīs anketas sastādīšanu?

Papildus informējam, ka šī ir vienota Latvijas Republikā izmantojama anketa, ko saviem uzraugāmajiem subjektiem izsūta visas tās iestādes un dienesti, kas ir iekļauti Finanšu ministrijas izveidotā augsta līmeņa projekta vadības grupā (saskaņā ar minēto 2017.gada 14.februāra MK rīkojumu Nr. 93) - tostarp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Ārlietu ministrija, Satiksmes ministrija, Ģenerālprokuratūraa, Valsts policija, Drošības policija, Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

Paldies, bet lūgums sniegt atbildes uz šiem diviem jautājumiem.

Papildinot iepriekš sniegtās atbildes, informējam, ka VID vadības amatpersonas šo anketu nav apstiprinājušas. Kā jau minēts iepriekš, anketas autors ir SIA Deloitte Latvia. VID ir tās izsūtījis uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem. Valsts ieņēmumu dienests nav līguma slēdzējs no valsts puses, un attiecīgi arī nav atlīdzības izmaksātājs SIA Deloitte Latvia.